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【小萧说币】不怕美国制裁！高喊拜登违反《宪法》精神 USDT、DAI坚持不低头投降

r发布制裁。但是这种方式是否能有效遏止诈骗或不法行为，以及是否会限制产业发展与用户权利，仍有讨论空间。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-29

【比特日报】反弹有撑！以太坊官推传统债券与衍生品合约基金会祭出“100万美元”抓漏

。以太坊基金会补充说，除了“注意防范诈骗”之外，以太币持有者在合併之前基本上无需采取任何行动。过渡后将不再可能进行挖矿，而质押者和节点运营商都需要运行执行层客户端，后者则需要使用共识层客户端。加密货币市场走势：近期针对币安冻结帐户的新闻，币安官方给出回应，一旦发现黑产，帐户可能被冻结协助调查，但如果持续没有判决，将会在有限时间内解锁，同时将会上线政府和执法机构讯息查询协助系统，以更好地帮助监管机构解决黑产问题。整体而言，只要你的加密货币出入不涉及黑产产业链的帐户，你的帐户就是安全的，说白了就是大家尽量减少出入金以及向陌生人提币的频次，帐户冻结就不会出现，毕竟币安一年随便赚个几千亿，实在没必要抢用户账户里的资金。比特币5 月以来交易所流出10万枚至比特币钱包，同时1000枚以上地址创近一个月新高，说明聪明钱正在买入，这是个短期很好的讯号，意味着明天的会议很有可能将会使横盘7天的比特币选择方向，近期横盘夯实底部，走势不错，有望向上变盘。以太坊通过EIP3475提案，以太坊可以创建传统债券和金融衍生品，生态继续扩大版图，给未来转PoS完成分片更高的预期，为传统金融提供创新技术，这一切如果按照剧本来走，以太坊的未来确实是不可估量的，短期继续强势走高为主。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-26

【比特日报】以太坊跑赢大饼！基金会确定合并日期 “史无前例的矿场卖币潮”将引爆

熟，绝大多数的去中心化应用最终不是导向诈骗不然就是泡沫，而以太币真正的需求者是黑市。反观以太币今天会有如此高的价格，与挖矿成本是直接关系，如今以太币的价格在1500美元上下，意味着在这个价格矿场挖矿才有利润。值得关注的是，这里指的矿场挖矿不包括散户挖矿。换句话说，如果以太币价格低于1千美元，小型矿场将会入不敷出，首先会引发第一波拔电潮，若市场没有因为其他因素复苏，将导致以太币出现倒卖潮，进而引发2019至2020年的矿场泡沫与以太币大跌；当年以太币算力难度不如现在，价格竟长达两年期间徘徊在100至300美元，这让整个区块链挖矿产业陷入低迷。以太币价格由去中心化应用供需而定的说法起源于2021年，因为DeFi、NFT、GameFi 等等大量使用以太坊区块链、智能合约的应用被大作文章，以太币涨到前所未有的价格，短短一个多月以太币价格从500美元涨到4000美元，这让大量的软体工程师投身于区块链应用开发上。但今年5月，随着Terra泡沫事件的发生，许多区块链应用DeFi、NFT、GameFi 陆续泡沫，让以太币价格跌至1000美元上下。虽然以太坊技术本身仍有许多争议，不过他的稳定性极高，让以太坊技术得以稳定的重要关键是庞大的以太坊矿工网路，甚至可以说，若此刻无预警拔除以太坊矿工角色，以太坊网路将会立即崩溃。然而以太坊被推出的初衷，就是为了让开发者可以在以太坊技术上开发各种应用，为了实践这个愿景，以太坊基金会也逐步将该技术更新成PoS权证机制，透过PoS机制能让以太坊生态完全脱离现实世界的挖矿限制，让以太坊生态完全由开发者、持有以太币权证者管理。近期以太坊基金会动作频频，从2019年就经历多次升级，每次升级都会引发矿工抗议，矿工社群也逐渐出现一种声音“没有矿工就没有币价”。根据维基百科以太坊上的资料显示，以太坊2.0的升级仅有三次，第一次升级已在2020年12月结束，目前正经历第二次升级并将在今年9月结束，下次的升级计划于2023年启动，若完成三次升级，以太坊矿工恐将被淘汰，那这些以太坊矿工又要何去何从？这个议题我会在下期专栏讨论。观察本次以太坊合并升级，进而使ETC一周内飙涨43%正反映矿工的恐慌，值得注意的是，以太坊挖矿过程矿工从中周边小币获得残值的相关加密币如：MATIC、UNI，也出现大涨迹象。 “我认为这个现象是短期的，长远看以太坊基金会依旧会履行POS计画，进而淘汰矿工，届时以太币的价格是否会如同矿工所说，没有矿工就没有币价，仍值得我们观察，不过根据历史可以推断的是，当以太坊完成PoS升级后，将会引来一场史无前例的矿场卖币潮，而据我观察这股风潮，也在近期矿场之间逐渐展开，”李可人最后说道。加密货币市场走势：比特币第三大巨鲸近两日再次增持879枚比特币，源源不断地买入，比特币下跌后已经连续横盘5天。如果该回调的时候能够屹立不倒，抗住不跌，那后市将有机会重新进入反弹行情，这位置抵抗的走势持续越久，对后面的进攻越有利。以太坊1000枚以上的地址数量达到10个月高点，大户依然不断增持，近期整体走势略强于大饼，后面有望保持强势，持有为主。加密货币市场上周走势弱于预期，这个周初走势强于预期，看来多空交战依然继续。当前宏观经济方面，大家正在等待周五杰克逊霍尔经济研讨会登场。分析观点认为，若是美联储主席鲍威尔在演讲中鹰派，将使得黄金与股票承压，但鸽派预期将恢复夏季反弹走势。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-25

黑客新阵地？数据显示过去一年已有超过1亿美元NFT被盗

在一份报告中表示，即使NFT市场下滑，诈骗仍然猖獗，7月份NFT被盗的报告数量创下了历史最高纪录。报告中透露，通过社交媒体进行的NFT安全破坏激增，在2022年占NFT盗窃案的23%。 Elliptic公司说，加密货币黑客可以在平均每个骗局中获利30万美元。鉴于并非所有的犯罪都得到了公开报道，NFT盗窃的真实规模可能会更大。黑客和诈骗长期以来一直困扰着加密货币行业，而世界各地的监管机构越来越关注在网络犯罪中使用加密货币资产的问题。 Elliptic认为，基于NFT平台中的洗钱金额仅为800万美元。但Elliptic同时表示，NFT市场中价值近3.29亿美元的资金来自所谓的加密货币混合器等服务，这些服务旨在隐藏资金的来源。 Elliptic说，本月被美国政府制裁之前，有一个这样的混合器即Tornado Cash，一度被用来清洗NFT骗局一半以上的收益。 Elliptic说：“被制裁的实体和国家支持的漏洞对基于NFT服务的威胁越来越大。”Elliptic引用了4月发生的5.4亿美元的盗窃案，美国官员将这桩盗窃案与朝鲜的Lazarus集团联系了起来。

Sue2022-08-25

反目成仇？因马斯克收购案跟踪Twitter平台数据的Bot Sentinel被威胁撤销数据访问权

甚至数百个来自单一来源的操作，旨在促进诈骗或虚假信息。 Bot Sentinel对暂停和停用帐户的跟踪以及一般有问题的Twitter帐户通常包括机器人帐户。 Bouzy承认他不是马斯克的“粉丝”，他认为Twitter的机器人声明可能是不正确的。根据Bot Sentinel对该平台的每日分析以及它暂停和停用的账户数量，他估计该平台在任何特定时间都可能有12%到15%的机器人，这是他在5月首次公开表示的。大多数这些帐户往往是垃圾邮件或机器人帐户。但是，Bot Sentinel将更多账户归类为不真实账户，就像它在最近一份关于Amber Heard周围活动的报告中发现的账户一样，Twitter没有对其采取任何行动。 Bouzy表示：“通常，当我们做这样的报告时，Twitter会采取行动。这次他们没有。他们正在尽最大努力让它看起来没有问题。”

楼喆2022-08-23

台湾民众遭诱骗赴柬埔寨工作被囚禁、殴打中国驻柬埔寨大使馆发声：有困难来找我们

身自由受到限制，被逼从事网络赌博、电信诈骗及其他违法活动，希望得到及时救助，尽早脱身。台湾同胞就是中国公民，维护台胞的合法权益是中国驻外使领馆的职责所在。在柬埔寨，无论是在接种新冠疫苗的“春苗行动”中，还是解救遇困同胞，我们对台湾省籍中国公民从来都是一视同仁予以重视。公开信显示：“祖国永远是你们的坚强后盾，无论大家在柬遇到何种困难，均可直接联系我们，中国驻柬使馆将一如既往，依法依规，向包括台胞在内的所有在柬中国公民提供及时高效的领事保护服务。” (截图来源：中国驻柬埔寨大使馆) 公开信并附上中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心及中国驻柬埔寨使馆领事保护与协助等专线电话。柬埔寨报警电话：117 柬埔寨警察总署外国人求助热线：0312012345、0316012345 中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991 中国驻柬埔寨使馆领事保护与协助电话：023210206；咨询邮箱：lingbao_khm@sina.com 中国驻柬埔寨使馆驻暹粒领事办公室领事保护与协助电话：078946178 中国驻柬埔寨使馆驻西哈努克领事办公室领事保护与协助电话：061983749 此前，中国外交部发言人汪文斌8月18日表示，对于台港均有人在柬埔寨和泰国失联一事，“中国驻外使领馆正积极查找并解救相关人员。中国政府全力维护包括香港同胞和台湾同胞在内的海外中国公民安全与合法权益”。对于近期频频发生台湾民众遭诱骗赴柬埔寨工作被囚禁、殴打事件，国台办发言人马晓光8月19日应询表示，在海外的台胞遇到什么困难，都可以及时联系中国驻外使领馆寻求帮助。有记者提问：台媒报道，近期频频发生台湾民众遭诱骗赴柬埔寨工作被囚禁、殴打事件，引发岛内民众对民进党当局的不满，岛内有人试图甩锅大陆。对此有何评论？岛内民众希望大陆能够协助救援，请问大陆方面是否会提供协助？对此，马晓光表示，台湾同胞是中国公民，维护台湾同胞合法权益是我们的职责所在。长期以来，我们始终高度重视维护海外台湾同胞的安全和正当权益，从提供领事证件服务，到协助处理外国涉台民事纠纷及经济、刑事案件，到遇重大紧急事件撤侨等，祖国都是他们的坚强后盾，为他们排忧解难。在海外的台胞遇到什么困难，都可以及时联系中国驻外使领馆寻求帮助。 (柬埔寨西哈努克省的西哈努克港经济特区图片来源：新华社) 陆委会发言人邱垂正8月18日表示，两岸自2009年签署“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”，迄今双方治安机关持续通过协议管道进行合作打击犯罪。相关机关会在具体案件上侦办，秉持“对等、尊严”的原则，通过协议管道和中方展开合作，以维护两岸民众的权益。台湾《自由时报》报道称，台湾于柬埔寨未设有办事处，由台驻胡志明办事处兼辖，该处并已设立“柬埔寨紧急救援项目小组”。

tqttier2022-08-21

特朗普公司高管认罪：与公司合谋进行了15年的税务欺诈

中被判指控成立，其中包括大盗窃罪、阴谋诈骗、阴谋、税务欺诈和伪造商业记录，可能面临多年监禁。第二位人士说，预计Weisselberg将对他面临的所有指控认罪。上周五，Merchan拒绝了辩方提出的驳回起诉的动议，拒绝了被告“有选择地起诉”以及Weisselberg因不愿揭发特朗普而成为目标的论点。特朗普的公司管理着世界各地的高尔夫俱乐部、酒店和其他房地产。如果公司不认罪，如果在审判中被定罪，可能面临罚款和其他处罚。陪审团选择于10月24日开始审判，距离11月8日的中期选举还有15天，特朗普所在的共和党希望能从民主党手中夺回国会两院。特朗普本人没有受到指控，也没有说他是否计划在2024年再次参与美国总统竞选。 Weisselberg为特朗普工作了大约半个世纪。2021年7月他和特朗普组织被起诉后，Weisselberg放弃了首席财务官的工作，但仍作为高级顾问留在特朗普的公司中。此次起诉源于前曼哈顿地区检察官Cyrus Vance的调查，但1月Bragg成为地区检察官后没有继续。两名领导调查的检察官于2月辞职，其中一名检察官说，应该对特朗普提出重罪指控，但Bragg表示他对此存在疑问。特朗普还面临许多其他的法律问题。上周，联邦调查局特工在这位美国前总统的家中搜查了他在任期间的机密文件和其他文件。两天后，特朗普在纽约总检察长Letitia James对其业务进行的民事调查中接受了询问，但他一再拒绝回答问题，理由是美国宪法第五修正案规定他有权不自证其罪。

Sue2022-08-19

国家队入场！加密货币持续遭受黑客攻击单月损失19亿，被盗金额同比增加37%

币的价值下降了约50%。另一个角度看，诈骗项目和暗网市场的财产损失随着广泛市场而出现了下降。 Chainalysis的研究总监Kim Grauer说：“这其实已经不是一种选择，行业需要优先考虑网络安全。每一天，似乎至少有一个DeFi协议被黑客利用。” 特别是允许用户将加密货币从一个区块链转移到另一个区块链的加密货币桥，出现了很高的安全漏洞和黑客攻击率，占主要抢劫案的大部分。值得注意的加密货币桥黑客包括本月初的Nomad(1.9亿美元)，6月的Harmony(1亿美元)，3月的Ronin(6.25亿美元)，以及2月初的Wormhole(3.26亿美元)。今年从DeFi协议中窃取的19亿美元中，与朝鲜有关的黑客如Lazarus集团，预计要对总数的一半以上负责。 Grauer建议进行更多的软件代码审计，对项目如何管理和保管资金进行行业标准化，同时进行更好的投资人教育和披露，改善调查过程，可能可以帮助加密货币行业加固这些漏洞。 Grauer解释说：“这个问题很容易被遗忘，但这是我们几年前集中式交易所遭受的黑客攻击情况，程度不那么极端。这感觉是一个无法克服的行业问题。” 主要加密货币交易所Binance的创始人兼首席执行官Changpeng Zhao将不断增加的DeFi黑客攻击归结为新兴领域的成长之痛，两周前他告诉雅虎财经，他的公司在安全方面投资了“数十亿美元”。此外Changpeng Zhao认为，更多的加密货币监管可以“帮助减少黑客的数量，也为市场引入更多的透明度”。 Chainalysis的报告显示，1月至7月期间加密货币诈骗项目和暗网市场收到的价值呈下降趋势。与去年这个时候相比，进入暗网市场的非法交易量下降了43%。这种下降大部分与4月5日主要非法场所Hyrdra市场的关闭有关。根据报告，由于加密货币资产价格保持低迷，骗局下降到16亿美元，下降了65%。业内人士还告诉雅虎财经，这一变化也可能由于市场低迷，需要将剩余投资者的兴趣集中到更好的审核项目上。 Paladin Blockchain Security的化名创始人兼CEO LP说：“我们开始看到更多由Binance Labs和Avalanche Labs等大公司或风险公司支持的开发，这些DeFi项目要经过几个技术团队更长的审查过程。” LP认为，最近黑客攻击的激增也是顺应了更多资源支持的更高专业知识趋势。“虽然小规模诈骗的数量较少，但现在我们看到的是少数非常精英的黑客团队，有时是国家赞助的黑客团队，他们可以以难以置信的金额拿下大型项目。”

Sue2022-08-18

诈骗广告横行！美参议员：谷歌违反政策，发布诱导性欺骗广告

hal表示，谷歌未能撤下违反公司政策的诈骗广告。在写给谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊的一封信中，Blumenthal写道，由于缺乏执行力，谷歌关于欺骗性广告的政策“常常看起来像一纸空文”。周二(8月16日)《华盛顿邮报》首次披露了这封信件。 Blumenthal写道：“谷歌似乎不愿意在谷歌广告中保护消费者和小企业，而且对欺诈和滥用行为的调查严重不足，这让我深感担忧。” Blumenthal在信件中引用了The Markup网站2021年的一篇文章，文章发现谷歌发布了看起来像政府网站的广告，违反了自己的政策。当时，谷歌的发言人告诉《纽约时报》，他们已经删除了这些违规广告。但Blumenthal说，他的办公室最近发现了使用文中提到的相同关键词的欺骗性广告。他补充说，他的工作人员还发现了误导健康治疗的广告。过去谷歌增加了验证流程，以此限制冒充政府服务的行为，比如申请护照。 Blumenthal批评道，欺骗性广告的持续存在加重了小企业的负担，使小企业公司网站在搜索结果中出现的难度和成本更高，同时也增加了谷歌的收入。Blumenthal表示，谷歌对“付费广告而非真实答案”的关注，最终会摧毁较小的竞争对手。谷歌发言人在一份声明中说：“我们有严格的政策，保护人们和广告商不被滥用，包括管理在广告活动中使用商标的规则，保护企业不受侵权。” “我们的谷歌搜索广告也有明确的标签，我们依靠大量的用户测试，确保广告标签符合我们的高标准，突出和区别于无酬的搜索结果。我们正在审查Blumenthal参议员的信件，并将与他的办公室直接合作，提供完整的答复。”

Sue2022-08-17

支付宝、微信转账遇拦截坚持转还是等

再次贷款转账……这样一桩桩一件件真实的诈骗案例，不少人都遇到过。　　例如，来自北京市通州区的市民李晓（化名）近日就向北京商报记者反映遇到了这类情况，他曾接到一个自称是某借贷平台客服人员的电话，对方称李晓在大学期间由于申请过校园贷款，但因国家政策调整需要注销账号，且需尽快将贷款额度提现至 “指定账户”以消除贷款记录，并承诺账号注销后提现资金将原路返还。　　于是，在“客服人员”的诱导下，李晓被指导下载了另一个网贷App，并将贷款额度提现转至 “客服人员”指定的银行账户上。　　事后他反应过来但却为时已晚，3000元贷款被骗的李晓懊悔道：“我后来才想起来这个骗子其实有很多漏洞，诈骗手段也很低级，但我当时懵了，都没反应过来。” 　　事实上，对于一些风险账户转账行为，不少支付机构早有行动。8月14日，包括支付宝、微信等机构就告知北京商报记者已有相应预防举措。　　例如，目前支付宝对风险交易进行15分钟拦截保护或提供24小时延时到账功能，用户一旦发现被诈骗，转账24小时内向警方报案后，可在支付宝申请撤回交易，尽量避免资金损失。　　除了支付宝，微信也有类似的风险提醒功能。在15分钟的“转账冷静期”内，用户有时间尽量核实收款方的身份，仔细想想是否存在风险。“转账冷静期”解除后，可以根据核实后的情况，选择是否继续支付。　　“这些举措有利于防止电信诈骗导致的转账，也是为防止一些用户的误操作，是非常有必要的，当前金融系统追求转账的实时性，但对风险操作保留一个缓冲期，对用户是有利的。” 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉北京商报记者，不过，也要考虑到此举会降低用户到账效率，影响消费者体验，因此也建议支付机构在转账拦截期，对收款方用户进行必要提示。　　厉行“断卡” 　　一面是风险拦截，一面还有“断卡”行动。　　近日，有关“部分用户提现失败”的话题一度登上微博热搜，有网友称一银行深圳地区的借记卡微信提现失败，支付宝无法转账，账户状态显示为冻结。另外还有多家银行也有类似情况，部分银行网点甚至排起了解冻的长队。　　据了解，此次银行卡冻结与“断卡”行动有关，被冻结主要是因为系统认为存在风险。　　所谓“断卡”行动，其实是为了打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪。　　目前，多方监管加码治理电信网络诈骗犯罪，尤其是近一两年，不管是银行机构还是支付公司均在持续响应监管，并开展多轮“断卡”行动。“其目的主要在于打击防范电信网络诈骗，巩固反洗钱工作。” 易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出，电信诈骗、跨境赌博、洗钱等犯罪行为均离不开资金流，包括账户体系与支付，因此银行账户、支付环节及对应的银行机构、支付机构等成为监管关注的工作重点。　　“很多时候，还有一些非法贩卖的电话卡、银行卡，成了网络电诈案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。” 博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉北京商报记者，近年来监管推动银行和非银支付机构进行“断卡”行动，清查存量卡，实际上正是为了从根源上打击相关的诈骗违法犯罪活动，降低网络诈骗案件发案率。　　不过，北京商报记者也注意到，不少用户也会反馈机构方面一些冻结行为，也有可能误伤正常用卡需求，且解冻手续繁杂，带来极大不便。　　苏筱芮指出，对于被冻结的用户，需要根据银行、支付机构指引进行操作认证。但确实也应注意到，一些机构拦截的“精度”不够，部分地区部分机构出现大面积冻结情形，需要在提升精细化封控的同时，为用户尤其是异地用户的线上化解冻、销卡等提供便利。　　对此，一支付公司高管人员向北京商报记者建议道：“对于账户被冻结的持卡人，最好的方式是与发起冻结的公安机关联系，向公安机关提供相应的凭证，洗清自己的嫌疑之后申请解冻账户。更重要的是，为了防止自己的账户被冻结，一定要注意用卡安全，不将自己的账户出租、出借，不参与跑分、刷单、套现等违法违规行为，不用个人账户结算对公资金、没有交易背景的大额资金。” 　　防诈有道　　事实上，为了阻止诈骗行为对被害人造成财产损失，支付机构也在持续构建有效识别恶意账号和交易的安全风控系统。　　例如前述支付公司高管人员就表示，为了打击新型网络诈骗，公司一般会对特约商户进行严格审核，从源头上确保交易的真实；同时进行事中监控，包括建有反洗钱和反欺诈系统，对交易进行准实时监测；此外还有专门的客服团队处理持卡人的投诉，相关线索有专门的人员跟进，有风控人员负责公检法部门的协查，及时反馈相关信息并按照司法部门的要求对资金和账户进行处置。　　王蓬博则进一步说道，防范诈骗实际上不光是金融机构的事情，电信、公安等部门一样需要承担重要责任，除了依法规范制度层面，严格保护个人信息不被滥用之外，还要强化监管，加强对民众的宣传和教育，提高风险防范意识。　　另从用户角度来看，苏筱芮认为，消费者需要做到“不轻易听信、不随意转账”，妥善保护好自己的个人信息，不轻易对外泄露，不参与出售、出借账户等行为；并加强自身风险管理意识，对长时间不使用的账号要及时注销。　　盘和林则提到，反洗钱、反诈骗光靠“断卡”和“转账冷静期”还不够，后续，一方面机构还要让用户有更加便捷的渠道了解自己有哪些卡片，无论是用户注销卡片还是冻结解冻，若线上实名认证技术可行，是否可让用户线上解冻，提高便利性？另一方面，“转账冷静期”规则也有必要保护收款方，对于转账过程中取消的行为，资金可以由平台暂扣，待了解是诈骗还是合理履约金再决定款项归属，这是为避免针对收款方的新型诈骗。

追风2022-08-16

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