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乌克兰突然向中国“发难”！乌克兰将中国三大石油国企列入“国际战争资助者”名单

当地时间周二，乌克兰政府机构国家预防腐败局(NACP)表示，由于与俄罗斯合作，基辅当局已将中国三大石油和天然气公司列入“国际战争资助者”名单。乌克兰国家预防腐败局将中国海洋石油集团有限公司(CNOOC Group)、中国石化集团(Sinopec Group)和中国石油天然气集团公司(CNPC)列入“国际战争资助者”名单，《南华早报》称，此举可能加剧乌克兰与北京的紧张关系。乌克兰国家预防腐败局指出，这些公司正在投资俄罗斯开采业，并积极向俄罗斯购买碳氢化合物。乌克兰利用这份名单向企业施压，要求它们限制与俄罗斯的活动，从而限制俄罗斯军方可用的资源。俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰。此举使上榜的中国企业数量增至12家，比其他任何国家都多。上述三家能源公司均未立即回应置评请求。中国驻欧盟使团和中国驻基辅大使馆都没有立即回复置评请求。就中海油而言，乌克兰国家预防腐败局提到了在俄罗斯北极地区的联合液化天然气项目，其中一个项目由俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)亲自揭牌。中石化因继续购买俄罗斯石油和天然气，并持有多家俄罗斯能源公司的股份而上榜。乌克兰国家预防腐败局提到，中石油“与俄罗斯最大的石油和天然气公司以及这个恐怖主义国家的政府进行了重大融合”。虽然被列入名单没有官方影响，但该机构声称，银行和保险公司将其用于风险评估。乌克兰国家预防腐败局的名单也引发了欧洲的外交不和，匈牙利政府因匈牙利实体OTP银行被列入名单而搁置对乌克兰的一揽子支持计划。周一，OTP银行被从名单中删除，基辅希望解锁5亿欧元(也和5.24亿美元)的欧盟军事援助。中国在俄乌战争问题上声称保持中立，但欧洲的批评人士指出，中国与俄罗斯关系密切，并在官方媒体上频繁支持莫斯科的谈话要点，这证明中国在扮演偏袒的角色。自战争爆发以来，中国国家主席习近平在4月份与乌克兰总统泽连斯基通了一次电话。北京随后派出特使李辉访问基辅并访问欧洲。今年8月，李辉还代表中国参加了在沙特阿拉伯吉达举行的和平谈判。

tqttier2023-10-04

中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是

时装公司也陷入了政治困境。中国最高反腐败监督机构发誓要消除所谓的西方精英的享乐主义。中国的银行已告诉员工不要在工作时穿着欧洲奢侈品。巴克莱分析师 Carole Madjo 和 Wendy Liu 在一份报告中表示：“更高级别的政府审查已经开始影响更富裕（中国）消费者的支出。” 2023 年初，随着中国放松对新冠疫情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）

marsh2023-10-02

中国突发！公安局“调查”一名商汤科技前执行董事公司重磅声明：对非法腐败活动零容忍

因财务问题而接受调查。公司声明强调，对腐败和任何形式的非法活动采取零容忍政策。今年2月，美国禁止美国人投资该公司，指控其技术助长侵权。商汤科技成立于2014年，开发的AI技术应用于自动驾驶、增强现实和医学成像等多个领域。它是中国领先的人工智能面部识别技术提供商。该公司在周日(10月1日)发给《华盛顿邮报》(Washington Post)的声明中表示：“商汤科技知识产权部门的一名前员工因涉嫌商业相关案件，目前正在接受公安局调查。” 这家总部位于香港的公司补充说，它始终致力于道德行为，并对腐败和任何形式的非法活动采取零容忍政策，但没有详细说明。中国《上海证券报》报道，嫌疑人被描述为一名前知识产权执行董事，因财务问题而接受调查。 (来源:SCMP) 商汤科技曾被认为是中国前景光明的AI四小龙之一，但自2021年12月在香港备受期待的首次公开募股(IPO)以来，其业务一直陷入困境。尽管商汤科技的股价在上市时飙升23%，但在该公司因开发和员工成本过高等问题而公布一系列净亏损后，截至上周五，其股价已较峰值下跌了近75%。今年2月，华盛顿禁止美国人投资该公司，指控该公司的技术助长了中国侵权行为，之后该公司被迫重新启动IPO，修改了招股说明书，并将美国投资者排除在外。商汤科技对这些说法提出异议，并表示严格遵守相关国家和地区的法律。此前，美国商务部于2019年对该公司实施了贸易限制，原因是该公司涉嫌在新疆发挥作用，禁止其在没有许可证的情况下与美国公司开展业务。在最新的财务报告中，该公司公布2023年前6个月的净亏损为31亿元人民币，约合4.32亿美元。该公司的一大亮点是，它于8月被选为首批获得政府批准向公众开放类似AI聊天机器人ChatGPT的生成式AI模型服务的科技公司之一。除了控制AI服务的提供外，中国还制定了知识产权规则。中国国家市场监督管理总局副局长4月对中国媒体表示，2022年政府将出台多项知识产权法规，以优化知识产权保护法律体系。他指出，2022年市场监管机构共查处商标、知识产权侵权案件约4.4万起，涉案金额16.2亿元。该副局长补充称，执法和司法部门对侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品的案件进行27000宗起诉。

圈内人2023-10-02

金色早报 | 香港证监会发布多份虚拟资产交易平台名单

金色财经2023-09-30

美国公司因在中国进行贿赂的指控，向 SEC 支付 2600 万美元罚款

r Channel 违反了美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act）。此法于 1977 年颁布，规定美国个人或实体如果为获得或保留业务而贿赂外国政府官员，将承担法律责任。监管机构发现，至少从 2012 年到 2017 年，白马户外媒体为账外的 "客户开发 "顾问开具假发票以赚取现金，并将其定性为维护、娱乐和客户开发费用。监管机构称，母公司Clear Channel 未能确保建立足够的会计控制。美国证券交易委员会执法部 FCPA 部门主管查尔斯·凯恩说："尽管内部审计员一再亮起红灯，Clear Channel 却未能解决内部会计控制不力的问题，这使得白马户外媒体能够多年持续进行这些不当支付"。 Clear Channel 没有承认或否认调查结果。根据与监管机构达成的协议，公司 600 万美元的罚款将被归类为罚金。其余约 2,010 万美元为罚金和利息。白马户外媒体在香港证券交易所上市长达二十年，直至 2021 年。在其最近一次公开的财务报告中，2021 年上半年的净亏损为 4170 万元人民币（现值 570 万美元）。而去年同期的净亏损为 3.522 亿元。公司成立于 1986 年，主要在北京、上海、广州和深圳等中国一线城市销售户外广告。美国证券交易委员会称，在公司制造假发票的最后四年，即 2014 年至 2017 年，白马户外媒体的年度报告均显示年度净利润有所增长。而美国证交会指出前两年的报告则没有。 2021 年 9 月，白马户外媒体通过股权收购实现私有化。其网站显示，这家中国子公司现名为白马公司，目前由五家股东持有，包括蚂蚁金服集团和白马户外媒体创始人韩子劲旗下的 Forward Elite 公司。 Clear Channel 在今年 2 月发布的最新年报中透露，出售 Clear Media 50.91% 股份的交易已于 2020 年 5 月完成。在股份出售过程中，Clear Channel 与白马户外媒体以及收购这些股份的特殊目的公司，签订了一份《调查和诉讼支持协议》，要求他们在美国证监会或美国司法部提出要求时予以配合并提供相关信息。协议于 2022 年 3 月到期。此外，Clear Channel 还表示，白马户外媒体的两名前员工已在中国被判犯有 "某些罪行"，包括挪用中国公司资金，并被判处监禁。这家美国公司表示，"没有发现任何与此诉讼有关的针对公司的未决诉讼、索赔或评估"。这不是美国证交会第一次指控美国公司贿赂中国官员。2016年，美国证交会发现一家总部位于马萨诸塞州的科技公司的两家中国子公司，向多名中国政府官员提供了与业务无关的旅行和 "其他不当支付，以赢得业务"。这家美国公司和两家中国子公司同意支付 2800 多万美元，以了结美国证券交易委员会根据《反海外腐败法》提起的民事和刑事诉讼。最近，曼哈顿的美国联邦检察官，指控现已破产的 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德指使他人付款，以解冻其对冲基金被中国当局冻结的账户。

加美财经2023-09-30

中国领导层内部团结正减弱！日经:中国防长李尚福失踪整整一个月中国军事外交蒙阴影

包括前火箭部队指挥官在内的三人正在接受腐败调查。《日经亚洲》报道指出，李尚福的前任魏凤和也面临腐败调查。魏凤和于2015年成为火箭部队的首任指挥官。自2012年掌权以来，习近平一直在打击腐败。他今年已经五次视察军事基地，强调党对军队的控制的必要性。自习近平今年3月开始其罕见的第三个国家主席任期以来，出现了一系列不同寻常的人事决定，包括7月份突然免去秦刚的外交部长职务。《日经亚洲》报道称，北京的一位外交消息人士表示：“习近平仍然牢牢掌握着权力，但中国领导层内部的团结正在减弱。”

天马行空2023-09-29

美国总统拜登弹劾调查听证会一证人称：尚无足够证据弹劾拜登

还没有足够的证据可以得出拜登家族存在“腐败”的结论，且不认为现有的证据能够支持弹劾条款。

金融界2023-09-29

美国众议院监督与问责委员会举行首场拜登弹劾调查听证会

会当日将审查大量证据，“揭露乔·拜登的腐败和滥用公职行为”，证据包括“电子邮件、短信、银行记录和拜登商业伙伴的证词等”。据悉，弹劾调查的核心焦点为总统拜登之子亨特·拜登的商业交易，但迄今为止没有公开证据表明总统拜登个人从中收到过任何金钱。

金融界2023-09-28

“靠金融吃金融”！前中国央行副行长被提起公诉涉嫌受贿高达上亿元人民币

12年中国18大以来，中国力图惩治政治腐败，严打贪腐。现年59岁的范一飞，据悉在毕业后即投入金融业，在建行工作28年，曾任至副行长，随后在中投5年，并于2015年2月出任人行副行长，期间主要分管支付、金融科技、数字人民币等领域。

颜辞2023-09-28

中国防长缺席重要政治局会议！彭博：进一步证实有关李尚福已被免职的报道

要会议，这进一步证实有关李尚福正在接受腐败调查并已被免职的报道。 (截图来源：彭博社) 李尚福最近一次公开露面是8月29日在北京出席第3届中非和平安全论坛，并在论坛上发表演讲，已整整1个月没有公开露面，引起外界猜测。据中央电视台的视频片段显示，同时兼任国务委员的李尚福没有参加周三的政治局学习会议。虽然中国的五位国务委员并不总是出席共产党最高决策机构通常每月举行的会议，但其他三位国务委员出席了会议。李尚福曾在6月30日参加一个类似的会议。秦刚也没有出席周三的政治局学习会议。今年7月，秦刚在没有作出解释的情况下被免去外交部部长的职务，但他仍保留国务委员的身份。在中国的政治体制中，国务委员的级别仅低于副总理。这是自本月初美国官员表示他们有情报表明李尚福已被撤职以来，李尚福第一次错过他应该参加的重要活动。彭博社称，自8月29日以来，李尚福一直没有在公开场合露面，这增加中国政府内部动荡的迹象。对于已经对中国经济放缓、中美关系不稳定以及政府日益关注国家安全感到担忧的投资者来说，这是一个担忧。作为国防部长，李尚福的工作包括联络外国军队。李尚福于2018年因涉嫌帮助俄罗斯向中国转移武器而受到华盛顿的制裁。这些制裁使李尚福无法会见美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)，中国将解除制裁作为任何此类交流的条件。当时时间9月15日，美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)在X平台(前身为推特)发帖：“正如莎士比亚在《哈姆雷特》中所写，‘丹麦有些东西已经腐烂了。’ 第一：国防部长李尚福已经三周没有音讯。第二：他没有出席越南之行。现在：他缺席了与新加坡海军总长的预定会议，因为他被软禁了？？？” 据路透社报道，李尚福原定要在9月7日至8日参加一场在中越边境召开的防务合作年度会议，但越南在会前被告知，因为李尚福的“健康状况”推迟这次会议。

天马行空2023-09-28

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