FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

FBI从海湖庄园取走物品清单曝光！华邮一则报道引发关注特朗普回应：骗局

7年，将发布可能危害国家安全的信息定为犯罪。特朗普在他的社交媒体平台上发表声明说，这些记录“都已解密”，并被存放在“安全存储”中。 “他们不需要‘抓’任何东西。他们可以随时得到它，而不用玩政治，也不用闯进海湖庄园，”特朗普说道。针对《华盛顿邮报》称FBI特工本周突袭搜查海湖庄园，是为了搜寻有关核武器的文件，特朗普称其是一场骗局。特朗普周五在其新创的社交媒体平台Truth Social上表示：“核武器议题是一场骗局”，并将此事等同于俄罗斯干预大选、其两次弹核案以及罗伯特·穆勒通俄调查等争议。他说：“同样一批肮脏的人参与其中。” 他说：“为什么FBI不允许在我们的律师或其他人在场的情况下检查海湖庄园？” 《华盛顿邮报》称，FBI的行动是针对特朗普卸任后是否非法将文件纪录从白宫带走，美国司法部认为其中部分文件为机密文件。路透撰文称，尽管联邦调查局周一带走了被标记为机密的材料，但作为搜查令依据的三项法律规定，对政府记录的不当处理是犯罪，无论这些记录是否机密。因此，尽管特朗普称他解密了这些文件，但这与潜在的违法行为没有关系。一份被移走的物品清单显示，联邦调查局特工拿走了30多件物品，包括20多个箱子、装着照片的文件夹、一张手写纸条，以及特朗普的盟友、长期顾问罗杰·斯通的行政赦免令。名单中还包括“法国总统”的信息。搜查令显示，联邦调查局特工被要求搜查一个名为“45号办公室”(特朗普是美国第45任总统)的房间以及特朗普或他的工作人员使用的庄园中所有其他可以存放箱子或文件的房间或建筑物。美国司法部在地方法官布鲁斯·莱因哈特批准的搜查令申请中表示，司法部有可能有理由相信特朗普的家中发生了违反《反间谍法》的行为。该法案最初是为了打击间谍活动而制定的。在特朗普和他的前任奥巴马执政期间，司法部加大对国家安全信息泄露者(包括向新闻媒体泄露信息的人)的使用力度之前，根据该法案提起公诉的情况相对少见。作为授权依据的法律条款禁止未经授权持有国防信息。声明没有详细说明调查人员为何有理由相信发生了这样的违规行为。司法部近年来在一些备受关注的案件中使用了《反间谍法》，包括前国家安全局承包商雇员爱德华·斯诺登、前军事情报分析员切尔西·曼宁和维基解密创始人朱利安·阿桑奇。申请还列举了可能违反另外两项法律的原因，这两项法律规定，隐瞒或销毁美国官方文件是非法的。保密水平的分类敏感的政府资料有三个级别：绝密、秘密和机密。 “绝密”是最高级别，指的是保守最严密的美国国家安全信息。这些文件通常保存在政府的特殊设施中，因为一旦泄露，国家安全将受到严重损害。 FBI特工周一收集了四套最高机密文件，三套秘密文件和三套机密文件，周五被披露。据透露，特工们收集了一套标记为“机密/绝密/敏感文件”的文件。特朗普尚未被指控有任何不当行为。目前尚不清楚是否会提起任何指控。法律专家及共和党回应法律专家表示，如果特朗普面临指控，他称自己解密了这些材料的说法不会成为有用的辩护。西北大学法学教授海蒂·基特罗瑟在谈到《反间谍法》时说:“这项法律甚至没有严格要求，只要是与国防有关的信息都应列为机密。” 今年，负责保护属于公众的总统记录的国家档案和记录管理局向司法部提交了一份报告，之后对特朗普取走记录的调查就开始了。众议院共和党情报委员会成员周五要求司法部长梅里克·加兰德和联邦调查局局长克里斯·雷公布支持搜查令的宣誓书，并表示公众需要知道。 “因为他们有很多其他选择，我们非常担心突袭海湖庄园的方法，”该委员会的共和党领袖、众议员迈克尔·特纳说道。特纳补充说，如果这份宣誓书仍然密封，“它仍然会留下许多悬而未决的问题。”

夏洛特2022-08-13

重磅！特朗普涉嫌违反间谍法等3项联邦罪名恐面临多年监禁？法律专家：非常危险的先例

下，该搜查令指出:“构成证据、违禁品、犯罪成果或其他违反《U.S.C.》第18§§793、2071或1519条非法持有的物品的所有实物文件和记录。” 18 U.S.C.§§793：收集、传输或丢失国防信息，最高可判处10年监禁。 18 U.S.C.§§2071：一般而言，隐瞒、移除或损坏，将被处以最高3年监禁和取消任职资格。 18 U.S.C.§§1519：在联邦调查和破产中破坏、更改或伪造记录，最高可判处20年监禁。联邦调查局特工周一突袭了特朗普的家、位于佛罗里达的私人俱乐部海湖庄园。特朗普和他的律师认为他在总统任期结束前解密了这些材料。据FBI提供的清单，特工从海湖庄园拿走了大约20箱物品，其中包括照片、一张手写纸条，以及对特朗普的好友斯通(Roger Stone)的赦免令。清单中还包括有关“法国总统”的信息，以及佛州一名联邦法官批准的搜查令。该清单提到一组标有“各种机密/TS/SCI文件”(Various classified/TS/SCI documents)的文件，这是绝密和敏感分类信息的缩写。特工们还收集了四套绝密文件、三套秘密文件和三套机密文件。该清单没有提供有关文件实质内容的更多细节。特朗普还没有被指控任何罪行，也不清楚他是否会被指控。他称这种情况是“政治迫害”，这与他对此前对他行为的调查的批评相呼应。特朗普周五否认了《华盛顿邮报》一篇报道的说法，其中指，FBI搜查他位于佛州海湖庄园的住所时，正在寻找与核武器有关的机密文件和其他物品。特朗普在自己的社交媒体平台Truth Social上表示：“核武器(的说法)是骗局，就像没完没了的通俄门是骗局一样。”他指的是当时特别检察官穆勒(Robert Mueller)对特朗普竞选团队与俄罗斯关系的调查。特朗普还攻击了参与搜查他家的官员，称他们“卑鄙”。特朗普的发言人布多维奇(Taylor Budowich)周五表示，FBI的举动“不仅是前所未有的，而且是不必要的——现在他们在造谣并含沙射影，试图为将政府当做打击主要政治对手的武器开脱。这是不可容忍的。” 特朗普恐将被起诉？法律专家意见不一法律专家表示，如果特朗普确实被判违反上述法律，他不太可能再次被禁止参加总统竞选，因为宪法优先于法律。 “不能用法律规定担任总统的条件——这些条件在宪法中有规定。寻找将特朗普驱逐出政界的‘一个奇怪的把戏’将不得不继续，”《华盛顿邮报》法律专栏作家 Jason Willick本周早些时候在搜查令公布前发推特说。 Willick是在回应与民主党结盟多年的资深律师Marc Elias。Elias周一晚些时候在推特上说:“是的，我承认对总统实施这项法律会带来法律挑战(因为资格在宪法中有规定)。”“但在我看来，候选人必须在竞选期间就此事提起诉讼的想法是‘美国政治中的重磅炸弹’。” 对于FBI引用的法规是否会导致特朗普被起诉，法律专家们意见不一。 Bradley Moss是一名专门从事国家安全和联邦就业的律师，他指出，前美国空军成员Reality Winner“因为泄露了一份文件，违反了USC 793法案，而被判入狱五年”，这也是搜查特朗普在佛罗里达州住所的搜查令上列出的一项法令。Winner在2018年向The Intercept泄露了俄罗斯干预美国大选的情报并认罪。2021年，她因表现良好而提前获释。哥伦比亚大学法学院长期教授John Coffee表示，如果联邦当局找到了他们要找的所有东西，就不需要起诉特朗普。但他补充说，在2021年1月6日国会山发生的支持特朗普的骚乱事件中，他们的理由可能更充分。 “如果他们真的起诉他，我认为将是1月6日的指控，而这些记录保存的罪行更具有技术性，看起来可能是在增加，”Coffee在给CNBC的一封电子邮件中说。“记住，你向我列举的罪行并没有写在摩西从山上带来的石碑上，而1月6日的案件看起来更像是政变、叛国罪或煽动叛乱，这些都是古老而更严重的指控。” 擅长公司法的资深律师Charles Elson在一封电子邮件中告诉CNBC，他不相信FBI能够根据逮捕令列出的法规起诉和定罪特朗普。 Elson在一封电子邮件中说:“除非有人出售机密信息牟利，否则以刑事罪名起诉前总统并定罪似乎是相当困难的——这似乎有点像他们试图在他的行为中找到某种罪行，而不是寻找已知罪行的肇事者。”“这是我们民主制度中一个非常危险的先例。” 专门处理各种法律纠纷的律师Randy Zelin在一封电子邮件中告诉CNBC，尽管当局可能有证据证明特朗普违反了这些法律，但证明其意图可能很困难。意愿证明将“需要一些沟通的证明；无论是电子邮件、短信还是口头，”他说。“这时候合作伙伴就派上用场了。”

夏洛特2022-08-13

Tornado Cash开发人员被捕 Tornado DAO Discord与治理论坛被封案件有待进一步调查

h有关的29岁“涉嫌开发人员”。荷兰犯罪局（FIOD）在一份声明中说：“这名嫌犯试图通过去中心化的以太坊混合服务Tornado Cash混合加密货币来隐瞒犯罪资金流动和促进洗钱活动。” FIOD表示：“其中包括一个被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。调查显示，至少有10亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混币器。怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。” FIOD的行动是在美国政府批准Tornado Cash两天后采取的。美国财政部于8月8日将Tornado Cash和44个相关的以太坊和USDC钱包添加到其特别指定的黑名单中。确定的钱包包括运行 Tornado Cash的智能合约和Tornado Cash捐赠钱包。 Twitter加密货币社区谴责这次抓捕。几位行业高管对逮捕表示震惊。Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示：“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开源代码。这在任何自由社会中都站不住脚。” 通过Discord组织的Tornado Cash DAO的成员现在正在努力解决如何保持该项目的活力。但是，通过桌面上的Google Chrome访问的Discord服务器的链接现在会导致无效的邀请错误消息。如果它已被删除，这是对该项目不断升级的镇压的最新举措。与此同时，Tornado DAO成员用来讨论和管理该项目的论坛似乎也已被撤下。一个链接过去曾导致DAO成员在本周早些时候讨论可能挽救该项目的方法的提案，现在则是返回一条错误消息。尽管DAO的论坛已被撤下，但管理该项目的社区确实成功地一致批准了一项提案，将自己添加为 Tornado 2200万美元国库的签署者。该提案的作者写道，这一变化将使批准交易变得更加容易，“如果2个签名者发生任何事情，我们仍然可以管理社区基金。”

楼喆2022-08-13

Terra LUNA暴雷后韩国当局首次逮捕相关人员涉及大量非法资产转移

，因为它不了解正在进行的调查的细节。犯罪规模据8月11日报道，碰巧有3人因涉嫌在未经必要批准的情况下建立加密货币交易业务、伪造财务数据并将其提交给银行以及进行价值34亿美元的可疑外汇交易等问题而被拘留。据当地朝鲜日报报道，这些指控将被捕的三人与一个汇款平台联系起来，该平台通过一家位于首尔的跨国公司Woori银行将4000亿韩元（接近3.07亿美元）汇往国外，从仲裁中获利。此外，该报告还指出，被捕者可能试图滥用韩国交易所与国外交易所相比的加密价格差距。根据韩国金融监督院的信息，从2021年5月到2022年6月，通过友利银行的5家分行进行了1.6万亿韩元（约合 12 亿美元）的异常交易。此外，该机构表示，它还发现，从2021年2月到2022年7月，又有2.5万亿韩元（约合 19 亿美元）通过新安银行的11家分行转移。韩国的加密问题 5 月初，Finbold报道称，Terraform Labs的倒闭迫使韩国成立了一个数字资产委员会，其任务包括制定法规和监督加密行业，直到根据宣布的数字资产框架法案成立政府机构。与此同时，7 月下旬，首尔南区检察官办公室的一组调查人员突袭了包括Upbit在内的多家当地加密货币交易所，扣押了交易记录和其他材料，作为对导致Terra平台消亡的情况进行调查的一部分。与此同时，韩国法务部长官韩东勋前往纽约，与美国官员讨论了两国在调查与数字资产有关的犯罪方面可能开展的合作方式。

楼喆2022-08-13

荷兰逮捕Tornado Cash服务开发者，涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱

混合机构之一。荷兰负责严重欺诈、环境犯罪和资产没收的检察官办公室(FIOD)表示，Tornado涉嫌自2019年创建以来为价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱。 Tornado Cash公司没有回复记者的置评请求。荷兰检察官办公室表示，这名未透露身份的男子于周三在阿姆斯特丹被捕。据信，他帮助促进了犯罪交易，包括“一个据信与朝鲜有关的组织通过黑客窃取的资金”，面临洗钱指控。检察官办公室在声明中表示称，今年6月，FIOD的金融高级网络小组(Financial Advanced Cyber Team)开始对Tornado Cash进行刑事调查，发现Tornado Cash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动，包括在线盗窃加密货币。检方表示，不排除进一步逮捕的可能性。周一美国政府冻结了Tornado Cash加密混合器在美国的所有资产，并禁止一般美国人与之打交道。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。

Sue2022-08-13

冲上微博热搜！深圳多个储户帐户突然被冻结银行回应：配合公安落实“断卡”行动

闻消息，深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室于近日下发《关于高效挤压高危个人卡七条措施的通知》。该通知显示，鉴于深圳因涉电诈“两卡”打击治理问题突出，为采取有力措施，高效加压高危个人银行账户，坚决扭转当前被动局面，主要开展七条措施。通知指出，近三个月内账户无任何主动交易，且未绑定缴纳水电费、有限电视费、房贷等业务的账户，全量管控账户非柜面功能。另外，对于代发薪企业客户，超过35天停发薪且余额低于1000元的账户进行管控;与相关代发薪企业人力资源部门建立离职人员信息共享机制，及时管控离职人员相关账户。通知强调，优化账户交易监测模型，强化事中管控，确保及时发现小额测试、快进快出不留余额、分散转入集中转出等异常交易行为后能够自动采取只收不付管控措施。线上线下同步加大反诈宣传力度，使非法出租、出借、出售银行账户被纳入惩戒的严重后果深入人心。所谓断卡行动，即是2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡（简称“两卡”）违法犯罪。断卡的目的是斩断犯罪分子的资讯流和资金流。报道指出，只要是实名不实人的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网路诈骗，还会用来进行网路贩毒、网路赌博，而些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。自2020年10月全国“断卡”行动开展以来，公安部指挥各地公安机关先后开展四轮集中收网行动，向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪发起凌厉攻势。深圳也在持续开展“断卡”行动，打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动。

厉害啦2022-08-12

各国抢人才？国家移民管理局：具有博士学位的外籍华人可申请在华永久居留

件； 6、经中国驻外使领馆认证的境外无犯罪记录证明； 7、体检证明（由我国政府指定卫生检疫部门出具或者外国卫生医疗机构签发并经我驻外使领馆认证，证明出具时间应在受理之日前6个月内）； 8、翻译（有关材料是外文的，应翻译为中文并加盖翻译公司印章）。事实上，据中国新闻网报道，2016年，北京中关村先行先试外籍人才直申中国“绿卡”政策。报道称，为吸引更多的海外高层次人才和创新创业团队集聚北京，包括外籍华人博士可直接申请中国“绿卡”，外国留学生可在中关村实习、兼职创业等20项出入境政策措施于2016年3月1日正式实施。中关村是中国第一个国家自主创新示范区和第一个国家人才特区。此次出台新政主要服务在北京创新创业的外籍高层次人才、外籍华人、创业团队外籍成员和外籍青年学生四大类外籍人才，并在中关村国家自主创新示范区先行先试。当时推出了专门针对外籍华人长期居留和永久居留的便利政策：在中关村创业的外籍华人不受60周岁年龄限制，可凭工作许可和雇主担保函件直接申请5年有效的工作类居留许可，也可凭创业计划直接申请5年有效的私人事务类居留许可。

厉害啦2022-08-12

台湾转向以太坊！蔡英文采用IPFS阻止大陆网攻 “解放军宣布军演同日启动新项目”

高出23倍。随着数字时代的来临，网路犯罪频传，数字证据在诉讼程序运用也日渐重要，诸如电子邮件、数字影像、即时通讯对话，乃至于文件档案备份资料、定位系统等，都可能是佐证时的重要关键。然而，数字证据若想要作为呈堂证据，就需要确保其未被窜改的同一性，过程中往往需要经过验证、解析比对，不仅旷日废时，长期累积下来也影响案件审理速度，甚至使当事人增加鉴定费用、时间成本及诉讼成本。台湾法务部门负责人蔡清祥指出，现今的网路犯罪经常融合高科技作为犯案工具与媒介，随着各种数字资料使用的比例不断增加，台湾司法实务面临越来越多如社群网路、行动通讯软件、网路聊天等大量数字证据，法庭上攻防数字证据已是常见，司法当然也需要跟上时代脚步来调整，如何运用科技来保存与监管，以维持数字证据的一致性是实务面上必须克服的问题。台湾司法联盟链最早源起可追溯至2019年，台湾调查局举办“正义链盟-证物链与区块链的交响曲”首部曲，当时提出区块链运用方式，就是将区块链应用于数字鉴识报告电子档，法务部调查局资安鉴识实验室完成鉴识报告后，将数字证据鉴识报告电子档结合区块链存证，将原本鉴识报告程序之文书记录档案的杂凑值，以及鉴识的数字证据，透过加密签章上传到以太坊公有链，产生等同公证处或第三方认证机构的公证效益，提供原始完整鉴识报告文件的审查可能性，让鉴识报告变得透明，而且得以检验。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-12

美国财政部拉黑Tornado Cash 犯罪分子利用其混币服务洗钱70亿美元

OFAC的担忧涉及使用该服务进行洗钱的犯罪分子。他们可能会将持有的数字硬币换成不太可能用于金融犯罪的数字硬币。在宣布制裁的新闻稿中，负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson批评Tornado Cash未能实施足够的反洗钱控制措施。最大以太坊混币器简史联合创始人Roman Semenov和Roman Storm于2019年8月分叉了隐私币ZCash的基本代码，以创建Tornado Cash。ZCash对其专有代币ZEC进行了ICO。因此，由于Tornado Cash的创始人从现有硬币中分叉出核心代码，因此Tornado Cash也有自己的硬币TORN。可以预见的是，在OFAC制裁当天，TORN下跌了16%。起初，联合创始人在第一代协议版本中保留了对该协议的控制权，以及存入其混合器的资金。他们将资金存放在多重签名钱包中。第二代版本改变了这种情况。联合创始人于2020年5月10日举行了受信任的设置仪式并更新了智能合约。这一决定将协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码。Tornado Cash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”，共有1114人参与。今天，Tornado Cash的合约目前持有171000以太币，合计3.23亿美元。 Tornado Cash试图改善其受损的声誉针对对犯罪洗钱的担忧，2020年6月，Tornado Cash表示将增加一项新服务：链上交易“票据”。这张纸条就相当于一张普通的商店收据。它描述了资金的交易历史，让用户对他们的行为有一种合法性的感觉，使他们能够维护记录并制作这些记录以满足合规性查询。然而，Tornado Cash拒绝在这些笔记中记录其用户的个人信息。在财政部制裁之后，MakerDAO警告说，如果监管机构针对DAI的重要资产和合约（其中一些过去曾与Tornado Cash进行过互动），它将不得不采取紧急措施。MakerDAO使用大量Circle的USDC来支持Maker的DAI稳定币。 Maker的创始人Rune Christensen表示：“如果我们遭到美国政府的核弹，我们只有死路一条。”

楼喆2022-08-12

中期大选新动向！8月份的选举结果表明：共和党的“红色浪潮”可能正在消退

做广告，而共和党则把重点放在通货膨胀和犯罪上。

厉害啦2022-08-11

24小时热点