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马来西亚逃亡金融家！刘特佐“在中国控制3.33亿美元公司” 总部设英属维尔京群岛
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“你会认为，有了这样一个臭名昭著的金融犯罪分子，世界将对全球金融体系的任何潜在滥用行为保持高度警惕。这证明了一点，如果你有很多钱，而且你正在高水平地洗钱，你是不可触碰的。” 霍普继续补充，他已于8月开始在社交媒体上搜索刘特佐。刘特佐因涉嫌策划从1MDB盗窃45亿美元被指控在马来西亚和美国受到指控，据信他在澳门，尽管北京否认保护逃亡的金融家。霍普与汤姆·赖特(Tom Wright)合着的书名为《十亿美元的鲸鱼：愚弄华尔街、好莱坞和世界的人》，记录1MDB腐败丑闻，其中也将刘特佐描绘成所谓的主谋。 (来源:Sarawak Report) 七亿美元捐款案，是《华尔街日报》与《砂拉越报告》在2015年7月3日所揭发的事件，报道指出7亿美元分两轮汇入了时任马来西亚首相纳吉的私人账户，报道在大马政坛投下震撼弹，更让首相纳吉卷入一场政治风暴。由于2015年7亿美元约值马币26亿令吉，因此此案亦称26亿门事件。马来西亚反贪污委员会将此案分别以两宗案，即“捐款案”与“SRC案”进行调查。2016年1月26日，马来西亚总检察署总检察长阿班迪宣布，对于纳吉在“捐款案”接获的26亿令吉是沙特阿拉伯王室捐款，仅用了部分献金，余下巨款已退还，而在“SRC案”并没贪污，宣布纳吉在两案中都没有犯法，并指示反贪会把这两宗案关档了结。美国司法部的调查显示，26亿令吉其实是来自Tanore金融机构，间接地驳斥了总检察长阿班迪的沙特阿拉伯王室捐款论调。 2018年5月，新任马来西亚首相马哈迪上台，成立专案小组负责重新调查案件。截至2019年4月3日，纳吉一共面对42项控状，成为马来西亚第一位遭到起诉的政府首脑。 2020年7月，纳吉因非法从国家基金1MDB的前子公司SRC International获得约1000万美元而被判违反信托、滥用权力和洗钱罪。不认罪的纳吉被判处12年徒刑和2.1亿令吉特的罚款。马来西亚最高法院在今年8月23日驳回前首相纳吉最终上诉，拒绝其缓刑请求，5名法官一致同意维持7项指控有罪判决和12年徒刑，并下令纳吉立即入监服刑，且须缴罚金2.1亿令吉特。纳吉随后被移送到加影监狱，现年69岁的纳吉是马来西亚建国以来，首位被监禁的前首相，分析家说这项判决可能关闭他在政治上卷土重来的大门。马来西亚法院已向国际表明，他们“甚至愿意通过对一个强大的政治重量级人物定罪来打破东南亚的终极禁忌”。尽管现在已入监服役，但纳吉坐牢前否认与1MDB丑闻有关的任何不当行为，据估计，数十亿美元已从该基金中抽走。这一丑闻让纳吉政府垮台，并引发了世界各地的调查，包括新加坡、瑞士和美国。
小萧2022-10-14
中美突发！“中国无人机亿万富翁地位受威胁” 美媒推文：与美国黑名单息息相关
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的飞机来追踪嫌疑人、寻找失踪人员或扫描犯罪或事故现场。非盈利机构Airborne International Response Team调查的佛罗里达州大多数公共安全机构表示，该州的禁令将对他们的无人机项目产生负面影响，从纽约市到加利福尼亚州奥克兰的部门，仍然依赖DJI提供设备。在对五角大楼列入黑名单的回应中，大疆表示，它从未设计或制造过军用级装备，也从未向此类团体销售或销售产品。在总统弗拉基米尔普京入侵以阻止其无人机部署后，该公司暂停了在俄罗斯和乌克兰的所有业务运营。但它们仍然出现在双方的社交媒体帖子中，说明了防止技术被武器化的困难。 “大疆从未批准或允许使用我们的产品造成伤害，”该公司在一份声明中表示。它在其网站上的一篇文章中说，“我们随时准备正式挑战我们被列入名单。” 大疆聘请了包括Squire Patton Boggs和Vogel Group在内的公司游说国会反对可能禁止联邦机构购买其无人驾驶飞机的立法。由佛罗里达州共和党参议员里克斯科特提出的美国安全无人机法案也将禁止美国当地执法部门使用联邦拨款购买该公司的无人机。斯科特和其他共和党参议员指出，中国国家实体投资大疆，呼吁进一步限制中国制造的无人机。美国联邦通信委员会专员布伦丹卡尔表示，由于其收集的敏感信息水平以及“北京访问这些数据的潜力”，该公司对国家安全构成威胁。 DJI援引咨询公司Booz Allen Hamilton的安全审计表示，没有证据表明其无人机将数据传输到公司或中国。根据追踪游说资金的OpenSecrets的数据，大疆自2017年以来已花费超过400万美元。美国竞争对手Skydio、Teal Drones和Altavian都被列入佛罗里达无人机制造商批准名单，近年来也加大了游说力度，由Skydio领导，该公司斥资近100万美元。
小萧2022-10-14
SEC 调查无聊猿会如何影响 NFT 的未来？
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担任美国证券交易委员会，美国财政部金融犯罪执法网络和金融业监管局的执法官员，现在主要负责 Guidehouse 的加密货币，数字资产和金融科技这块的业务。「盗用公司的机密信息是欺诈，一旦你通过货币系统转移欺诈的收益，那就是洗钱，」Angotti 说。纽约检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在新闻稿中回应了这一点：NFT 可能是创新，但这种类型的犯罪计划不是。 Nathaniel Chastain 背叛了 OpenSea，利用其机密的商业信息为自己赚钱。检察官对 Nathaniel Chastain 指控表明，美国官方还是致力于消除内幕交易，无论是发生在股票市场还是区块链上。根据司法部的起诉书，Nathaniel Chastain 在 2021 年夏天购买了大约 45 个 NFT 之前，使用了 OpenSea 关于其市场上将展示哪些 NFT 的内部信息。起诉书称，通常可以以两到五倍于其购买价格的价格来出售这些 NFT。 Chastain 被指控犯有一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪，总共可能判处最高 40 年徒刑。这个案子和指控会改变 NFT 的未来？专家 Angotti 说，尽管 OpenSea 在指控首次曝光后解雇了 Chastain，但 Angotti 指出，该公司的致命缺陷在于没有采取适当的控制措施来降低这种风险，平台需要考虑，风险到底在哪？因为不能在平台上存在欺诈行为，更不希望犯罪分子通过平台洗钱。即使 Chastain 被无罪释放，NFT 没有被定义为证券，但是官方仍会会关注这个行业。美国司法部显然将加密和 NFT 作为执法重点;他们有一个完整的特别工作组。要持续对 SEC 和 Yuga Labs 进行观察。来源：金色财经
金色财经2022-10-13
特朗普社交媒体平台Truth Social应用正式登陆Google Play和苹果商店 DWAG暴涨9%
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导方针就禁止发布“描述暴力、暴力威胁或犯罪活动”的帖子。在2021年1月6日特朗普支持者暴徒袭击美国国会大厦后，特朗普在Twitter和Facebook上被禁止访问后，特朗普于2月推出了Truth Social。据特朗普描述，该平台主张言论自由，但由于缺乏内容审核，它在8月与谷歌发生了争执。谷歌将其从Play商店中删除，这意味着超过40%的智能手机用户无法访问它。谷歌当时在一份声明中表示：“8月19日，我们向Truth Social通报了他们当前提交的应用程序中存在几项违反标准政策的行为，并重申拥有有效的系统来审核用户生成的内容是我们服务条款的条件，任何应用程序都可以在Google Play上上线。” 在Axios的报告发布后，SPAC Digital World Acquisition Group的股价周三上涨了9%，该集团去年宣布计划与Truth Social合并。如果没有Google和Apple商店，大多数智能手机用户都无法轻松下载Truth Social。Android手机约占美国智能手机市场的40%。
楼喆2022-10-13
比特币继续震荡继续横还有横多久？注意这些细节变化
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ter Labbu的恶意行为者针对其他犯罪分子经营的45个基于加密货币的欺诈网站，将受害者的资金转移到他们控制的钱包。" 10/10 据多个消息来源称，伊朗的比特币倡导者Ziya Sadr上个月被伊朗安全部队逮-bu。Nima Yazdanmehr说他是Sadr的朋友，他告诉CoinDesk，逮-bu发生在9月19日的德黑兰街头，Sadr还没有被释放。逮-bu发生在对国家杀害22岁的Mahsa Amini的广泛反政府抗议中，尽管没有提供逮-bu的原因。萨德尔是一个受欢迎的比特币教育者和Youtuber，也是该技术的倡导者。他将比特币内容翻译成波斯语，并推广注重隐私的比特币个人交易方式。据报道，萨德尔目前被关押在Fashafouyeh监yu，并与他的家人和密友保持联系。萨德尔只是在抗议活动后的几周内被伊朗政-fu拘-留的数千名伊朗公民和活动人士之一。目前还不知道伊朗政-fu对萨德尔的兴趣是否与他的比特币主张有关。多个消息来源告诉，萨德尔在被捕时没有参加抗议活动。据称，萨德尔原定于周日获得保释，但抗议活动中的大规模-bu捕导致伊朗各地的保释请求被推迟。萨德尔的推特账户最近被萨德尔认识和信任的一方停用。这是一个发展中的故事。 10/09 自2009年成立以来，比特币已被预测为许多东西。然而，最受关注的方面是未来货币的可替代形式和通货膨胀的对冲。上一个比特币减半周期（大约每四年发生一次的区块奖励减半事件）恰逢COVID-19大流行病肆虐，这巩固了许多人的信念，即新生的技术是对冲通货膨胀和世俗混乱的真正对冲。然而，一年下来，BTC已经损失了75%的市值，没有多少人会同意通货膨胀对冲理论。在去年的牛市周期中，像Microstrategy、Tesla和其他众多的上市公司通过将比特币加入到他们公司的国债中，对比特币的通货膨胀保值方面进行了加倍的宣传。当顶级加密货币的价格在10000美元以下的价格范围内交易时，Microstrategy开始购买BTC，并继续购买，直到市场达到顶部，BTC价格接近69,000美元。这个决定在开始时看起来非常有利可图，因为BTC价格每个月都在触及新高，加密货币社区的许多人称赞微策略公司的CEO是比特币"通货膨胀对冲"案例的讨伐者。然而，随着熊市的到来，社区的情绪很快发生了变化，随着乌克兰战争等各种地缘政治问题以及随后的食品供应和能源危机导致的通货膨胀飙升，情况只会变得更糟。目前，世界各地的通货膨胀率已经触及新高，许多国家正在努力避免衰退。有人说，比特币和其他大多数资产一样，正在努力保持一个有利可图的投资选择，但这并不一定意味着它作为通胀对冲工具已经完全失败。量化加密货币交易公司Musca Capital的首席执行官Kasper Vandeloock认为，尽管经济下滑，BTC仍然属于表现最强劲的资产，但这取决于人们如何看待它。原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/1i1IhgGSVF3T-lzqzswsCA 来源：金色财经
金色财经2022-10-12
可逆交易是否会有 ERC 标准
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制的黑客攻击，价值数十亿美元的代币流入犯罪分子的钱包。2020 年至少 78 亿美元，2021 年至少 140 亿美元。让斯坦福大学的 Kaili Wang 和他的同事 Dan Boneh 和 Qinchen Wang 利用「可编程货币」或智能合约的力量来创建可逆交易会怎么样? 在一份白皮书中，Wang 和他的同事描述了两个新的代币标准 ERC-20R 和 ERC-721R，它们为可替代代币和不可替代代币引入了可逆交易。使用这些代币的交易可以被撤销，但只能在它登陆区块链后的「相对较短的一段时间」内撤销。当这个「争议期」结束时，交易就像往常一样不可逆转。但是，即使是在短暂的争议中，你也不能通过按一个按钮来回滚交易。相反，一个人必须请求「去中心化的一组法官」冻结代币，并说服他们交易应该翻转。所以这个过程和在 PayPal 上撤销交易是一样的，只是没有 PayPal，而是一个 DAO，一个去中心化自治组织。从技术上讲，这「并不容易，而且包含许多令人着迷的技术挑战」。例如，其中之一就是攻击者可以快速转移他们窃取的资产。「攻击者可以在看到冻结资产的请求后立即查看内存池并移动资产。」然后，攻击者可以快速出售 NFT 或在不同的账户之间分发可替代代币。根据截止时间，他也可能已经在交易所出售或交换了通行证，或将它们发送到了一个混合器，或将它们用作抵押品，或销毁了它们。「新的可逆标准需要妥善处理所有这些情况。」研究人员相信他们已经为这些问题提供了很好的答案。随着这两个智能合约的 Solidity 实现，他们已经发布了他们发明的原型，其中包括 API 函数 freeze, reverse, rejectReverse 和 clean。这些功能的实际技术实现太复杂，无法在此讨论。法官必须做好准备，在为时不晚之前冻结交易，并在决定是否批准请求时尽可能具有竞争性。Wang 和她的同事们设想「有大量的法官，他们的工作是有报酬的。」根据交易的规模，可能需要更多的法官参与决定。法官的选拔有几种可能的过程。但这篇论文就关于这个问题没有详细阐述。相反，它确实解释了法官将如何为他们的努力获得报酬：「对治理合约的冻结请求都必须伴随着某种类型的质押。」当你使用该函数逆转交易时，你必须支付一些费用：金额越高，你就越着急。在这一点上，就会遇到一个关于 DAO 的常见问题：如果法官有意或无意地弄错了该怎么办?或者如果他接受贿赂怎么办？谁控制控制者们？科学家们提出了几种技术。因为我们应当防止贿赂，例如，在相互不知情的情况下随机选择法官，并公布法官的证明。但也需要一种机制，让法官集体投票决定某一法官是否滥用了他们的权利。在某种程度上，法官的 DAO 再现了区块链已经解决的问题。无论如何，如果 DAO 结构提供了正确的激励，这是可能的。但这也是可取的吗? 一方面，这是肯定的。如果你已经拥有可编程货币——或可编程资产——那么保护它们免遭盗窃肯定是件好事。Satoshi 在描述虚拟冻结被盗比特币的多重签名程序时就已经认识到这一必要性。PayPal 和银行都要求提供这一功能，这应该不是巧合或错误。就连闪电网络也是建立在可逆交易的基础上的。另一方面，在可逆性中，我们放弃了可控。一种是引入中介，中介会在交易后立即持有代币一段时间，安全与否在很大程度上取决于你引入的法官是否可靠和诚实。来源：金色财经
金色财经2022-10-12
盗取Mango上亿资金后黑客发起DAO提案试图“免罪”
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视角，也无论这次投票是否能通过，黑客的犯罪性质是毫无疑问的，其试图通过这种方式来逃避个人责任，这在任何国家法律下都是行不通的。 “另一个层面是 DAO 治理规则的层面。在缺少 DAO 实体的情况下，我认为 DAO 的治理规则可以被认为是 DAO 成员之间的某种合同或者契约。黑客通过盗取 Token 参与到合同关系中，行使提案的权利，法理上是绝对站不住脚的。换句话说，黑客提案和投票的权利本身就是有瑕疵的。这个意义上，「官方」如果以此为由否认这次提案（我不确定 MangoDAO 是否有这样的机制）也并不是毫无理由的，我也不认为这有悖 DAO 的宗旨。这就好比说我去参与民主选举，有人抢了我的选票帮我投票了，那这次投票毫无疑问是无效的。” 目前尚不清楚官方最终是否会同意该提案并进行实施。截至发稿前，黑客提案获得 3290 万投票赞成，其中 3241 万票由黑客自己所投，距离通过门槛 6709 万票还有不小的距离。原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/1i1IhgGSVF3T-lzqzswsCA 来源：金色财经
金色财经2022-10-12
金色早报 | 谷歌现支持搜索显示以太坊钱包余额
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国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网 (FinCEN) 宣布，与总部位于华盛顿的虚拟货币交易平台 Bittrex 分别达成超过 2400 万美元和 2900 万美元的和解。这是 OFAC 迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动。这也是 FinCEN 和 OFAC 在这一领域首次并行的执法行动。 OFAC 和 FinCEN 的调查发现，该公司明显违反了多个制裁项目，并故意违反了《银行保密法》(BSA) 的反洗钱 (AML) 和可疑活动报告 (SAR) 报告要求。（The Block）区块链应用 ▌Wirex将在其应用程序中增加对Stellar区块链上USDC的支持金色财经报道，加密支付初创公司Wirex将在其应用程序中增加对Stellar区块链上主要稳定币USDC的支持。通过这项创新，用户将能够使用Wirex加密借记卡在Stellar上使用USDC在现实生活中支付商品和服务。 ▌谷歌选择Coinbase进行加密货币云支付，并将使用其托管工具金色财经报道，明年初，谷歌将开始允许一部分客户使用数字货币支付云服务。此外，谷歌表示将探索使用Coinbase Prime，这是一种存储和交易加密货币的服务。Coinbase将把其部分应用程序从亚马逊网络服务转移到谷歌的云端。加密货币 ▌Visa CEO：比特币更像是一种商品投资产品 10月12日消息，Visa首席执行官表示：不认为比特币会在支付中发挥作用，比特币更像是一种商品投资产品。央行数字货币、稳定币在价值储存方面似乎更为合理。 ▌美国塔吉特百货公司现在在一些商店出售比特币硬件钱包金色财经报道，Bitcoin Archive在社交媒体上称，美国塔吉特百货公司现在在一些商店出售比特币硬件钱包。 ▌Sky Mavis将质押超过1100万个AXS代币金色财经报道，Axie Infinity的创建者Sky Mavis表示，该公司将在其资产负债表上质押11,475,000个AXS代币，以加强其对Axie Infinity生态系统的长期承诺。Sky Mavis是Axie Infinity的创造者，该游戏在 2021年流行，之后由于游戏内代币奖励的价值下降而在新的一年下降。Axie 联合创始人 Jeffrey Zirlin 最近在 The Scoop 上提到，该游戏此后宣布放弃“play to earn”模式，以促使用户从游戏中获得比其代币更多的收益。根据 The Block Research 的说法，最近的举措可能会稀释 4300 万个 AXS 当前质押的数量，并降低当前 AXS 质押者的年百分比率 (APR)。截至发布时，有超过 4200 万个 AXS，价值 4.91 亿美元，以 43% 的年百分比率进行质押。 ▌美国SEC以保护投资者为由拒绝WisdomTree的现货比特币ETF申请金色财经报道，Bitcoin Archive在社交媒体上称，美国证券交易委员会（SEC）以保护投资者为由拒绝WisdomTree的现货比特币ETF。 ▌美OCC代理署长：稳定币似乎是从银行业借用概念而不受监管 10月11日消息，美国货币监理署（OCC）代理署长Michael Hsu在乔治城法律华盛顿特区金融科技周会议上表示，稳定币似乎是从银行业借用概念，却又不受监管。稳定币可能被视为“伪装”的术语，该技术看起来很像银行业，但没有与传统银行业相同的规则。他表示，“他们想借用银行存款的想法，并认为你拥有的东西有与货币一样的功能，只不过它是基于互联网的。如果我们不小心，那是不对的。如果你不能用‘稳定币’这个词来形容它，你会怎么形容它？” ▌比特币挖矿协议Stratum发布V2参考实现版本 10月11日消息，比特币挖矿协议Stratum发布开源Stratum V2参考实现（SRI）版本，可立即用于试点测试。Stratum将在之后进行更新，允许矿工选择自己的工作并通过Job Negotiation协议与矿池进行协商。 Stratum表示，SRI已经开发两年，获得BitMEX、Foundry、Galaxy Digital、Spiral和Summer of Bitcoin等支持。重要经济动态 ▌美联储梅斯特：需要进一步收紧政策以降低通胀 10月12日消息，美联储梅斯特周二发表讲话时称需要继续加息，在努力抗击几十年来最严重的通胀之际，美联储不能自满。梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。在货币政策方面，美联储官员必须权衡收紧过多和收紧不足的风险，但目前更大的风险来自于收紧力度太小，这会导致高通胀持续并在经济中扎根。梅斯特称，尽管存在不确定性，官员们仍需要采取果断行动来控制物价，“谨慎并不意味着做得少”。金色百科 ▌NFT 有哪些特点 NFT的属性使每一个NFT都是唯一的和真实的，这解决了艺术和奢侈品行业的大问题。另一个特点就是所有权属于用户。理论上，任何网上存在的东西都可以作为 NFT 购买。NFT 是“一种加密代币”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2022-10-12
加密行业存在大量“违规行为”？全球加速整治监管或将进入新时代
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各地的政府大多采取了各种措施来打击网络犯罪保护加密货币的用户，但这项工作还远未结束。鉴于加密货币监管的广泛影响以及这一领域令人惊叹的创新速度，传统的监管模式并不总是完全适用，这并不意味着该行业不能被有效监管，但围绕该领域监管的审慎态度仍十分必要。来源：金色财经
金色财经2022-10-11
普京警告更严厉报复！俄军“瞄准乌克兰公民与基础设施” 阿联酋罕见访俄会晤普京
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这是谎言，我敦促白俄罗斯军方，不要听从犯罪命令，拒绝参加普京对邻国的战争”。卢卡申科周末在圣彼得堡会见普京，当时白俄罗斯官方媒体报道称，他“强调有必要采取措施，以防在波兰部署核武器”。卢卡申科依赖莫斯科的资金、天然气和安全援助，《泰晤士报》称，一些分析人士认为，这是一个信号，地面正在为俄罗斯可能在白俄罗斯部署核武器做准备。在2月俄罗斯入侵乌克兰之前，数以万计的俄罗斯军队被转移到白俄罗斯，该国的领土被用来发动普京对基辅的最初但失败的攻击。入狱后逃离白俄罗斯的前外交部副部长安德烈·桑尼科夫告诉《泰晤士报》，卢卡申科处于一个令人羡慕的境地，俄罗斯正在失去它在乌克兰占领的阵地，正在向他施压，要求他派出自己的军队参战，但他知道如果他将白俄罗斯军队派往乌克兰，即使是他的忠实拥护者也会感到不安。据官方媒体报道，阿拉伯联合酋长国总统将于周二访问普京，他是乌克兰战争爆发以来少数几位访问莫斯科的领导人之一。阿联酋国家通讯社WAM周一表示，谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬“将与普京总统讨论阿联酋和俄罗斯之间的友好关系，以及一些地区和国际问题以及共同关心的事态发展”。此次访问是在沙特领导的石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)决定削减石油产量以提高价格之后几天，尽管美国呼吁增加产量。欧佩克石油卡特尔及其包括俄罗斯在内的盟友欧佩克+决定削减石油产量以提高价格之后几天，尽管美国呼吁增加产量。海湾国家通常与莫斯科保持积极关系，并回避批评俄罗斯入侵乌克兰，而是呼吁以外交方式解决冲突。 3月就在入侵发生几周后，卡塔尔外交部长前往俄罗斯首都就伊朗核协议和乌克兰进行会谈。美国指责OPEC+落入克里姆林宫之手，克里姆林宫有意提振油价以为战争提供资金。#俄乌战争#
小萧2022-10-11

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