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韩国警方查获证据！Terra洗钱记录曝光旗下皮包子公司“曾向员工支付工资”
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间，一名检方官员强调：“这是因为，由于虚拟货币案件的性质，对资金流向的取证工作需要相当长的时间。” 据了解，检方正在根据获得的数据，对Terra发行人与其关联公司之间的交易细节进行密集核查。特别是，起诉的重点是资金流向被称为权道亨代表的国内离岸公司的Flexi Corporation。最近，Flexi Corporation 被包括在联盟的搜索和扣押目标中。在与媒体的电话中，一名前Terra员工表示：“2019年期间，Terra一些员工的工资单显示汇款方是Flexi Corporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工，以分析资金流向的细节。” 此前消息，韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司Flexi Corporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。Terraform Labs首席执行官Do Kwon是Flexi Corporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。该员工还解释说，当时Terraform Labs与Tchai Corporation合作，Terra项目的联合创始人 Shin Hyun-seong是前首席执行官，Tcha Corporation部分员工的薪水也由离岸公司Flexi Corporation所支付。#NFT与加密货币#
小萧2022-07-22
重磅消息！美国逮捕前Coinbase产品经理因“加密货币内幕交易、电汇诈欺”指控被捕
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FX168财经报社(香港)讯据美国司法部官方公告，前Coinbase交易所产品经理Ishan Wahi等三人被指控涉嫌内幕交易与电汇欺诈阴谋。在纽约南区检察官和美国证监会进行长达数月的调查后，于周四正式展开逮捕行动。
小萧2022-07-22
罕见突发！美国证监会将9种加密货币列为证券皆涉Coinbase内幕交易与电汇诈欺
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FX168财经报社(香港)讯美国证监会将涉及Coinbase内幕交易与电汇诈欺事件中的9种加密货币列为证券。据证监会在其指控中所称，当局对这些指控的信息很明确，欺诈就是欺诈，无论它发生在区块链还是华尔街。
小萧2022-07-22
【比特日报】坚挺不回撤！比特币2.3万寻求新支撑特斯拉大抛售未掀恐慌？
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FX168财经报社(香港)讯比特币22日死守2.3万美元阵线不破，仍在寻求市场上新的支撑。日前特斯拉公布，他们在一年内抛售高达75%的比特币，但这似乎未影响比特币继续寻求突破阻力的决心。另外在清算系列事件中迎来大消息，三箭资本清算人已控制至少4000万美元资产。
小萧2022-07-22
币圈再暴新雷？ Coinbase前产品经理涉嫌内幕交易 SEC已起诉并展开调查
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FX168财经报社(北美)讯周四(7月21日)，美国当局逮捕并指控一名前Coinbase Global Inc. 产品经理涉嫌泄露内幕信息，以帮助他的兄弟和朋友在加密货币交易所上市之前购买代币。
楼喆2022-07-22
蔚来发行数字货币？副总裁：冒用名义虚假公告已启动法律程序追究相关方责任
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FX168财经报社(香港)讯 “中国香港数字交易中心”平台日前在其官网，发布有关“蔚来币(NIO)全球首次发行以及申购指南”的虚假公告。蔚来副总裁21日亲自回应，网络上出现冒用名义的虚假公告，已启动法律程序追究相关方责任。
小萧2022-07-21
币圈突发！美国众议院曝“下周公布稳定币法案” 将不涉及算法稳定币
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FX168财经报社(香港)讯据币圈媒体The Block报道，知情人士透露，美国众议院金融服务委员会的民主党人近日就即将出台的稳定币法案召开成员电话会议，民主党与共和党似乎已就其核心原则达成一致，但尚未形成文本。立法者计划在下周27日准备完毕并公开法案，此次立法预计不会涉及算法稳定币。
小萧2022-07-21
特斯拉抛售75%比特币！马斯克：为改善现金状况而行 “对未来增持仍抱开放态度”
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FX168财经报社(香港)讯特斯拉在不断吹捧比特币长期潜力后，一年内抛售75%的比特币资产。特斯拉创始人兼首席执行官马斯克表态，这主要是为了改善公司现金状况而行，但对未来增持方面，仍然抱持着开放的态度。
小萧2022-07-21
【比特日报】上看2.4万！比特币追高情绪浓烈灰度警告“熊市再持续8个月” 美证监会遭控违反司法？
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FX168财经报社(香港)讯比特币隔夜上挑2.4万美元，21日亚市早盘微幅回落重返23330.65美元。比特币当前的追高情绪浓烈，但灰度警告称，加密熊市恐怕将再持续8个月。美国证监会(SEC)遭参议员指控，对加密公司采取非司法行动。
小萧2022-07-21
【比特日报】短多反弹！比特币2.3万寻更长突破美国允许非银机构发稳定币新加坡警告“三箭资本不受监管”
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FX168财经报社(香港)讯比特币20日亚市早盘，跟随美国股市脚步走扬，现报在2.3万美元上方，并且短多正在寻求更长的突破。美国允许非银行机构发行稳定币，而新加坡向加密市场警告说，Terra与三箭资本未获许可且不受监管，未来拟扩大加密监管范围。
小萧2022-07-20

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