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关键证据曝光！美证监会：赵长鹏挪用110亿客户资产转入名下离岸公司

FX168财经报社(香港)讯美国证监会(SEC)在起诉币安创始人赵长鹏(CZ)后，向法院提交的新文件曝光关键证据，即他曾挪用110亿美元的客户资产，转移至他名下的离岸公司，该公司名称为Key Vision Development Limited。首先要搞清楚的是，美国证监会起诉的两个实体是币安美国(Binance.US)和币安(Binance.com)，还有他们的创始人兼首席执行官赵长鹏。币安美国和币安是两个独立运营的公司，这点特别重要，这意味着他们的资金不能混为一谈。仔细阅读美国证监会提交的文件内容，可以发现该机构提出了新佐证。内容写道：“虽然赵长鹏、币安设计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托管，他们还透过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行帐户转移数十亿美元。” (来源:SCRIBD) 文件中也表明，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资金属于币安平台客户的资产。 (来源:SCRIBD) 文件还补充提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的帐户收到了近5亿美元资金，其中大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。实际上指控并非空穴来风，美国证监会列举出币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安，以及赵长鹏旗下的8家公司。不单单是如此，几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些帐户提出，截至今年3月底，除了其中一个帐户之外，其他所有这些帐户的余额均已为零。文件中称，到 2022年，一家名为 Swipewallet公司的美国账户向海外发送15亿美元的外汇电汇，但未详细说明，赵长鹏是该公司的受益所有人。美国证监会表示，在此类流程中，美元在转账给受益人之前会先兑换成外币。币安于2020年收购数字钱包和借记卡平台Swipe，自2022年初以来，Swipe的社交媒体账户上就没有再发布任何公开帖文。美国证监会在其13项指控中，起诉币安和赵长鹏使用Merit Peak，还有另外一家由赵长鹏控制的贸易公司Sigma Chain，将公司资金与客户资产混合，并“随心所欲”地使用这些资金。美国证监会周一在其民事诉讼中写道，这使客户的资产面临风险，而币安则试图“最大化”其利润。币安周一曾表示，将积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。

小萧2023-06-08

重磅！澳大利亚最大银行：将限制客户向加密货币付款 “资金转账保留拒绝权”

80%，其中加密货币发挥了重要作用。美国证监会(SEC)本周起诉币安美国、币安及其创始人赵长鹏(CZ)，指控该平台虚增交易量并挪用客户资金等。 CoinTelegraph报道称，在全球范围内对加密业务进行去银行化的情况下，澳大利亚的币安用户现在购买加密货币的选择越来越少。自当地时间6月1日下午5时起，澳大利亚已停止通过银行转账方式进出法币，暂停包括澳元货币对交易。存款和取款的关闭与之前影响澳大利亚币安的事态发展有关，就在今年2月，币安的本地衍生品部门突然通知其用户，对于那些不符合被视为批发投资者要求的人，某些头寸和账户将被关闭。根据法律规定，批发投资者是经验丰富的投资者，有资本投资于更具投机性的资产，这通常会带来更高的风险。这种类型的投资者也可以称为机构投资者或合格投资者。要被归类为澳大利亚的批发投资者，一个人的净资产应至少为250万美元或年总收入至少为250000美元。在币安关闭不合规账户后，当地监管机构对该交易所的当地衍生品业务进行“有针对性的审查” 。4月6日，澳大利亚证券监管机构取消了币安澳大利亚衍生品牌照。几周后的5月，币安澳大利亚宣布在其当地支付服务提供商Zepto接到指示后暂停澳元服务，停止所有存款和银行转账取款。币安发言人在一份声明中回应称：“我们正在努力寻找替代供应商，以继续为我们的用户提供澳元存款和取款服务。澳大利亚的用户仍然可以使用信用卡或借记卡买卖加密货币，并且点对点交易继续照常进行。此外，账户中剩余的澳元余额已转换为USDT美元稳定币。”

小萧2023-06-08

Binance.US前CEO们披露Binance.US和币安关系

：金色财经0xxz 2023年6月5日美国证监会（SEC）指控Binance和赵长鹏违反美国多项法律，其中一些主要指控包括Binance.US属于未注册交易所，非法招揽美国投资者购买、出售和交易加密资产证券；Binance.US和Binance.com与赵长鹏有着密切的关系。美国SEC的指控文件中包含了两位Binance.US前首席执行官Catherine Coley和Brian Brooks向监管机构作证的摘录，其中一位自2021年辞职后一直保持沉默。文件中包含了他们在领导Binance.US以及工作中面临的主要障碍方面的证词。证词还涉及Binance Holdings（运营binance.com国际平台）对Binance.US及其业务的影响，以及两者之间技术和资源的共享。 Binance.US的第一位CEO Catherine Coley是Binance.US的第一位首席执行官，任职于2019年至2021年期间，负责该公司在美国的初次推出。她突然离职和随后的沉默让许多人猜测她担任首席执行官期间发生了什么，以及为什么她离开。SEC文件中的她的证词摘录揭示了她的经历。 Coley告诉SEC，Binance.US在推出初期在很大程度上依赖于Binance.com的资源和员工，平台的代码完全由位于上海的工程师编写。她说，因为很多代码都是用中文编写的，这最终成为使Binance.US独立于其国际实体Binance.com的“主要痛点”。她补充说，尽管具备双语能力，但招募美国和西方工程师来处理代码工作具有挑战性。因此，她表示她将重点放在可以迅速实现独立的领域，如客户支持。摘录中没有提及她离职的原因或目前的下落。撮合引擎 Coley还确认，在她在Binance.US任职期间，该公司使用的是与Binance.com相同的撮合引擎，并且她不记得在2019年9月为美国用户开设账户之前，Binance.US签署了服务级别协议。 Brooks告诉SEC，Binance.US在上海设有大约50名工程师的团队。他说，他们最初是Binance.com的一部分，但在2019年被“分离出去”进入Binance.US。他理解，他们在中国以一个名为“Boran”的实体下运作，该实体实际上是Binance.US在中国的单位。 Brooks表示，Binance.US使用了授权的撮合引擎，Binance.com并不直接通过技术控制该平台。 CZ是经济相关对手方 Brooks在Coley离职后成为首席执行官，担任该职位约四个月。他于2021年8月辞职，并表示这是因为“战略方向上的分歧”。 Brooks表示，他加入公司后很快意识到自己并不是首席执行官，因为他提出的许多解决Binance.US问题的改变方案在数月的工作后突然被“否定”。他说：“在某个特定时刻，对我而言变得清楚的是，CZ是BAM Trading的首席执行官，而不是我。” Brooks还表示，Binance.US在推出时获得了CZ提供的1000万美元的初始资金，因为没有资金公司是无法推出的。他将其类比于Hewlett＆Packard在早期资助自己的车库时代，但根据Brooks的说法，这些资金的存在是一个“问题”。他说： “这表明公司实际上严重依赖CZ，他不仅是控制人，还是经济相关对手方。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-08

耶伦“非常支持”起诉币安！美国财政部：系统漏洞需额外监管敦促国会通过加密法规

美国财政部长耶伦表态，她非常支持美国证监会对币安和Coinbase使用执法权。她强调，系统存在漏洞需要额外监管，敦促国会给予合作，通过更多的加密法规。

颜辞2023-06-08

【比特日报】美媒突然改口！法院批准冻结币安美国资产“待确认” 比特币跌近2.6万

比特币周四跌至26338美元，美媒隔夜披露，美国法院批准冻结币安美国资产，但随后改口待确认，该消息未获得官方证实。币安发布团结宣言，强调不曾挪用客户资产且无债务。

小萧2023-06-08

突发！美国法院传唤赵长鹏币安美国下架100个交易对、暂停所有场外交易门户

对此快速做出回应：“我被告知这只是符合美国证监会(SEC)程序的一部分，没有什么新鲜事。还告诉我不必亲自出面，不需要制造恐慌情绪(FUD)。” (来源:Twitter) 经过慎重考虑，币安美国将于太平洋夏令时间2023年6月8日上午9点/美国东部时间中午12点删除部分高级交易对。“我们还决定简化我们的买入、卖出和转换产品，并暂停了我们的场外交易门户。您的资产在币安美国上始终安全可靠，存款和取款继续正常运作。” (来源:Binance.US) 公告继续指出，将简化其买入、卖出和转换产品，并将支持的转换交易对数量减少到226个。买入、卖出和转换仍可用于以下资产：USDT、USDC、BNB、ETH、 BTC、FET、ATOM、APT、MATIC、LTC、DOGE、SHIB、FTM、APE、SOL、LINK、ADA、DOT、GALA和AVAX，并添加了用于转换的美元。 “买入、卖出和转换的最大交易金额已更新为10000美元。” 场外交易门户方面，币安美国已暂停其场外交易门户服务。在接下来的几周和几个月内，“币安美国将在场外交易恢复可用，以及何时恢复可用时通知客户”。以下是币安美国官网列出下架的100个交易对： (来源:Binance.US) 周四亚市，币安币(BNB)再次遭遇抛售，跌至259.92美元，日内跌幅达7.50%。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2023-06-08

币圈上演“大卖空”！法院批准冻结币安美国资产美证监会：币安和FTX存在相似之处

比特币周三欧市跌破26500美元，币安币短线挫跌逾3%。美国证监会主席根斯勒突然表态，币安和破产倒闭的FTX交易所存在相似之处，但其中一个未被起诉。美国法庭批准冻结币安美国资产，更加剧恐慌抛售的情绪。

小萧2023-06-07

突发！美国法院传批准“冻结”币安美国资产命令10天内退还客户法币、加密货币资产

美国法院周三传出批准美国证监会的请求，冻结币安美国子公司BAM Management和BAM Trading资产，且命令该公司在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币退还给客户。

小萧2023-06-07

行业解读｜币安遭SEC狙击引央视财经频道报道

日前，美国证监会（SEC）起诉币安及其创始人赵长鹏后，再次引起市场一片恐慌，币安存款出现大逃亡，投资者将资金撤出，转往其他交易所避险。据 0xScope 链上监测数据显示，Binance 仅在6月6日 0 时至 9 时的资产净流出量为 21.8 亿美元，约占平台总资产（543.3 亿美元）的 4%。同时，从链上数据来看，资产储备前四大的交易所，包含欧易(OKX)、Bitfinex、Crypto.com等都呈现资金流入，这也就意味着，币安出走资金部分正出逃至其他资产储备较大的交易所。尽管，赵长鹏在美国证监会消息传出的第一时间内，就已经强调团队将确保币安系统的稳定性，以维持正常存提款。由于多种热门的加密货币，包括SOL、ADA、MATIC等也被列爲证券，因此他也呼吁加密同行需要团结一心才能强壮。但SEC对币安的“当头棒喝”在市场引起了不小的FUD。一时间，加密货币市场迅速应声下跌，比特币价格从26800美元最低跌至25350美元左右。此外，中国官媒央视财经频道CCTV-2正点财经栏目在周二早间，对「币安及其首席执行官被美国证监会起诉」进行报道。周一，美国证监会起诉币安和赵长鹏，指控他们涉嫌违反美国《证券法》。在提起的13项控诉中，该机构批评币安对客户资金处理不当，并就其运营向监管机构和投资者撒谎。当前币安形势趋于平稳，不少行业大咖纷纷将资产存入币安以表支持。市场的FUD也日渐消弭，比特币于今日凌晨回升突破 27,000 美元，24 小时涨幅 5.93%，已超过 SEC 诉讼事件发生前的价格水平。需要注意的是，SEC 与 CFTC 对币安提出的指控都是民事诉讼，而非此前 BitMEX 遇到的涉及洗钱的刑事指控。提出刑事指控的应该是美国司法部，而目前美国司法部的动作仍然悬而未发。此前路透社表示美国司法部内部存在分歧。继去年Luna和FTX暴雷后，以美国、新加坡、日韩等海外地区纷纷加强对加密市场的监管力度。而另一方面，试图争夺亚洲Web3.0中心的香港却以另一种姿态去迎接Web3.0，仿佛有种“东升西落”的味道。 6 月 1 日，香港正式实施了虚拟资产交易新规《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》，并开放虚拟资产交易平台营运牌照的申领。业内人士普遍认为，这是 Web3 的历史时刻，也是香港的历史时刻。自去年底香港证监会发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》以来，Web3 从业者纷纷涌入香港。从万人级别的大规模行业集会的发生，到头部加密企业接连宣布在港布局的动态，再到香港概念币不定期上涨，「香港」之于行业的重要性以及其为全球 Web3 监管发展所带来的长远影响是不言而喻的，但短期来看，香港监管新政落地的最大意义是在于引领加密货币市场正式进入 3.0 阶段。这从侧面也反映出以比特币为首的“加密货币”正悄无声息的走入寻常百姓家。经历几轮牛熊周期周，当前的比特币的走势，跟全球经济周期、美元的周期，以及主要国家货币当局对加密货币的态度等因素关系密切。早在2021年，比特币的最高点就突破落68000美元。在疫情暴发、美元大放水之后，美元的广义货币M2一度增速达到了25%，这是比特币创历史新高的重要原因。后来美元进入快速加息、缩表周期，比特币泡沫破裂，一度下跌至16000美元附近。最近比特币反弹到27000美元附近，跟美元加息接近尾声，全球股市普遍反弹有关系。黄金和比特币类似，都是避险资产，都跟美元走势正好相反。但黄金和比特币构成竞争关系，如果没有黄金，比特币价格将表现更好；反之，如果没有比特币，黄金价格将更高。比特币等加密货币出现，分流了黄金的避险功能，也遏制了黄金价格的高度。普通人的确需要关注黄金、加密货币的价格走势。实物黄金和加密货币，提供了避税、转移资产的重要途径。总体说，在全球经济动荡的过程中，都是乱世买黄金，它能够起到保值的作用。而现在比特币又被称为数字黄金，所以绑定黄金的概念以后，它也能作为乱世保值的方式之一。但实物黄金和比特币，毕竟不是货币，有不太方便交易和变现的特点，所以投资者买黄金或者比特币的时候，要充分考虑资金流动性的问题。需要注意的是，比特币作为风险型理财产品，再给人带来高收益风险的同时，同时也具备高波动性。从历史周期来看，比特币的Holder往往能赚到意想不到的财富，一切源于他们对比特币的信仰——认可其背后的价值。当然了，关于价值的叙事，加密世界中仍旧有很多，以太坊对于智能合约的乐高畅想，UniSwap对于DEX故事的开拓，Cosmos对于跨链叙事的解构以及PlugChain对于预言机协议的重新解读。存在即合理，在慢慢熊市下，能活来的项目才能够见到明天的太阳。来源：金色财经

金色财经2023-06-07

受够美国监管！Coinbase威胁长期抗战 “一直打到最高法院” 女股神加码增持40万股

美国证监会起诉Coinbase后，该交易所周三威胁将采取长期抗战，一直打到最高法院，并警告执法行动可能持续数年。方舟基金创始人伍德无视监管恐慌，继续加码增持40万股。

小萧2023-06-07

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