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欺诈长达8年，这家国际大行交易员被定罪！号称“黄金市场最有权势的人”，涉及数千起非法交易
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　　日前，美国司法部官网挂出了一则信息显示，前摩根大通交易员在多年市场操纵计划中被判欺诈、企图操纵价格和进行欺骗。　　美国伊利诺伊州北区的一个联邦陪审团日前判定，摩根大通公司（JPMorgan）的两名前贵金属交易员在一项跨越多年的贵金属期货合约市场操纵计划中涉嫌欺诈、企图操纵价格等犯罪行为长达八年，涉及数千个非法交易案件。　　经过三周审判及八天多的审议，陪审团对该行前全球贵金属部门主管Michael Nowak、前顶级黄金交易员Gregg Smith作出有罪判决，定罪包括价格操纵、欺骗、电汇欺诈等多项罪名。　　据报道，这些定罪是美国司法部七年来惩治期货市场欺骗性交易——幌骗交易活动的高潮。美方检察官表示，在美国国会于2010年宣布幌骗为非法之前，这种快速交易策略在华尔街的一些投行很盛行，甚至在被禁止之后仍然存在。此前，摩根大通曾在2020年支付9.2亿美元，以和解针对该行交易员行为的监管和刑事指控。　　交易员涉嫌欺诈长达8年　　经过为期超8天的审议，陪审团判定Gregg Smith和Michael Nowak欺骗和电信欺诈等罪名成立。与他们一起工作的一名销售主管Jeffrey Ruffo被判无罪。　　根据法庭文件和审判中提供的证据，现年57岁的格雷格·史密斯（Gregg Smith）曾是摩根大通纽约贵金属部门的执行董事和交易员。来自新泽西州蒙特克莱尔的 47 岁的迈克尔·诺瓦克（Michael Nowak）曾是一名董事总经理，负责管理摩根大通的全球贵金属部门。　　其中，Smith被判一项企图操纵价格罪、一项欺骗罪、一项商品欺诈罪和八项影响金融机构的电汇欺诈罪，共计11项罪名；Nowak被判一项企图操纵价格罪、一项欺骗罪、一项商品欺诈罪和十项影响金融机构的电汇欺诈罪，共计13项罪名。　　据媒体报道，Nowak拥有一些最大对冲基金客户，并经常主导贵金属期货的订单流，也被市场称为“黄金市场最有权势的人”。同时，其他两名涉案人员层级也非常高。该案检察官Avi Perry在结案陈词中表示：“他们有能力推动市场，有能力操纵全球黄金价(1809.66, -5.84, -0.32%)格。” 　　审判证据显示，大约在2008年5月至2016年8月期间，上述两名被告与摩根大通贵金属部门的其他交易员一起参与了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈计划。该两名交易员（格雷格·史密斯和迈克尔·诺瓦克）在实际操作中下达了他们打算在执行前取消的订单，以推动他们打算在市场另一侧执行的订单的价格。　　通过对纽约商品交易所（NYMEX）和商品交易所（COMEX）交易的黄金、白银、铂金和钯期货合约进行数千个欺骗性交易序列的排布，上述被告交易员完成了向市场注入有关干扰贵金属期货合约真实供需的虚假和误导性信息。　　十名华尔街前交易员被定罪　　“今天的陪审团裁决表明，那些试图操纵我们公共金融市场的人将被追究责任并被绳之以法。”司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A． Polite， Jr．表示，根据这一判决，美国司法部已对十名华尔街金融机构的前交易员定罪，其中包括摩根大通、美国银行/美林证券、德意志银行、加拿大丰业银行和摩根士丹利，“这些定罪突显了该部门致力于起诉那些破坏投资公众对我们商品市场完整性的信任的人。” 　　联邦调查局刑事调查部助理主任路易斯·克萨达说：“多年来，据称被告下达了数千份贵金属虚假订单，制造了一个引诱他人进行不利交易的诡计。今天的定罪表明，无论计划多么复杂或长期运行，联邦调查局都致力于将参与此类犯罪的人绳之以法。” 　　经过三周的审判，史密斯被判处涉嫌一项企图操纵价格罪、一项欺骗罪、一项商品欺诈罪和八项影响金融机构的电汇欺诈罪。诺瓦克则被判一项企图操纵价格罪、一项欺骗罪、一项商品欺诈罪和 10 项影响金融机构的电汇欺诈罪。量刑日期尚未确定。　　另外，两名前摩根大通贵金属交易员约翰·埃德蒙兹（John Edmonds）和克里斯蒂安·特伦茨（Christian Trunz）此前在相关案件中已经被定罪。2018 年 10 月，埃德蒙兹在康涅狄格州承认了一项商品欺诈罪和一项串谋电汇欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺骗罪。2019 年 8 月，特伦茨在纽约东区承认一项串谋进行欺骗的罪名和一项欺骗罪。前述两名前贵金属交易员正在等待宣判。　　据美国司法部官方信息显示，2020年9月，摩根大通承认在以下方面实施了电汇欺诈：（1）在市场上非法交易贵金属期货合约；（2）美国国债期货合约市场和美国国债和债券二级（现金）市场的非法交易。此前，摩根大通签订了一项为期三年的延期起诉协议，通过该协议支付了超过 9.2 亿美元的刑事罚款、刑事非法所得和受害者赔偿，商品期货交易委员会和证券交易委员会在同一天宣布了平行决议。　　联邦调查局的纽约外地办事处调查了此案。商品期货交易委员会的执法部门就此事提供了协助。市场诚信和重大欺诈部门负责人 Avi Perry 和刑事司欺诈科的审判律师 Matthew Sullivan、Lucy Jennings 和 Christopher Fenton 正在起诉此案。
蛮子2022-08-15
或将面临最高30年刑期！FBI搜查机密文件涉及核武器、俄罗斯？特朗普愤怒回应“都是骗局”，还想拉奥巴
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是否属于加密文件。　　根据搜查令看，美国司法部目前对特朗普进行调查的三项罪行分别是违反间谍法、妨碍司法公正和对政府记录的非法处理。目前还处于证据搜集阶段，司法部尚未对任何人进行指控。　　媒体报道预计，如果特朗普被起诉并定罪，间谍罪最高刑罚为10年，妨碍司法公正最高刑罚为20年，而非法处理政府记录将使其无法担任公职。　　另据希拉里的前法律顾问Marc Elias称，根据美国法典，故意和非法隐藏、移除、损毁、涂抹、伪造和销毁相关政府文件，将面临罚款和/或最高三年的监禁，并丧失担任公职的资格。　　特朗普周五为此大为光火，在其社交平台Truth Social上回击，称文件涉及核武器、俄罗斯都是骗局，并质问FBI在搜查证据时为什么不允许他的律师在场。　　据《华盛顿邮报》此前报道，消息人士称，FBI在搜查特朗普海湖庄园时的任务之一，是寻找有关核武器的机密文件。　　他还怀疑FBI在搜索文件时加入了非他所有、但对他不利的虚构资料。
从明天开始2022-08-15
特朗普的反击来了！要求FBI立即归还被没收文件称“它们享有特权保护”
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弹劾加兰德。特朗普：已解密这些文件美国司法部“玩弄政治” 特朗普此前曾为自己辩护，称他已经下令解密了这些文件，美国司法部“玩弄政治”。特朗普声称，这次搜查是政治报复，并在没有证据的情况下暗示，联邦调查局可能对他进行栽赃。上周三，特朗普在接受纽约州总检察长对其家族商业行为的民事调查时，援引第五修正案，称自己有宪法赋予的不自证其罪的权利，拒绝回答任何问题。有法律专家表示，如果特朗普面临指控，他声称自己解密了这些材料的说法，将成为无效辩护。特朗普的支持者和华盛顿的一些共和党人指责民主党人将联邦机构武器化，在特朗普考虑2024年再次竞选总统时，故意针对他。福克斯新闻网当地时间8月14日报道，美国国土安全部和FBI向地方和州执法机构发出一份公告，警告称，在联邦调查局对特朗普的海湖庄园进行搜查之后，美国社会针对执法、司法机构和政府人员的暴力威胁有所增加。白宫：对FBI搜查海湖庄园一事不知情当地时间8月14日，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在接受采访时强调，白宫对FBI突袭搜查海湖庄园一事并不知情，也不了解司法部正在进行的调查情况。美国司法部目前进行的多项调查涉及特朗普。让-皮埃尔在14日的采访中一再拒绝就针对特朗普的联邦调查发表评论。特朗普8月9日表示，对于FBI“突袭搜查”其海湖庄园一事，美国总统拜登是知情的。
tqttier2022-08-15
另有隐情？FBI突袭搜查海湖庄园案持续升级共和党要求公布更多机密信息
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证实这次突袭是正当的。” 　　朗斯说，美国司法部应该“证明这不仅仅是一次非法调查，他们有正当的理由介入并这样做，他们确实用尽了所有其他手段。如果他们做不到这一点，我们就会面临严重的问题。” 　　美国众议院情报委员会的共和党领袖迈克·特纳(Mike Turner)在周日的另一档节目中表示，拜登政府应该提供更多有关搜寻行动起因的细节：　　“国会说，展示给我们看。我们想知道联邦调查局告诉他们什么了？他们发现了什么？” 　　尽管共和党人不断施压，但截止周日，民主党人并没有回应要求公布这份书面陈述的呼声。　　相反，众议院情报委员会主席、加州民主党众议员亚当·希夫(Adam Schiff)表示，　　如果这些“绝密”和“敏感隔离信息”文件被披露，可能会对国家安全造成“极其严重的损害”。　　社交媒体平台已经炸锅　　在特朗普发帖自述被FBI突击搜查以来，特朗普的粉丝们也在社交媒体上表达了强烈不满。　　不少特朗普的支持者认为，美国司法部门这种对特朗普的“迫害”无异于是在“发动内战”，甚至有人表示自己已经“拿起枪”“子弹已上膛”，会为特朗普这个“真正的总指挥官”参战。　　美国FBI和国土安全部警告称，在海湖搜查之后，社交媒体平台对执法机关的威胁有所增加。FBI在声明中表示，它一直关注对执法机关的威胁，并正在与其他机构合作，评估和应对这类威胁，“这是应受谴责和危险的”。　　宾夕法尼亚州的共和党众议员、前联邦调查局特工和检察官布莱恩·菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)表示，在这样的威胁中，他担心联邦执法人员的安全，并补充说，“每个人都需要呼吁保持冷静。” 　　他表示，搜查特朗普的住所“是一个前所未有的行动，需要前所未有的理由来支持”，而FBI的书面陈述将展现出其究竟是否正当——哪怕只是在一次机密简报会中将其展示给议员们也可以。　　“我鼓励所有左翼和右翼的同事保留判断，不要过早下结论，因为我们不知道这份文件包含了什么。它会回答很多问题。”
黄金王2022-08-15
美俄或面临断交俄罗斯警告：若被列为“支恐国家” 两国外交关系将严重受损
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房地产和艺术品。一名检察官在7月表示，美国司法部正在寻求国会更广泛的权力，以扣押俄罗斯寡头的资产，以此作为向莫斯科施压的一种手段。在谈到乌克兰局势时，达尔奇耶夫说，美国对基辅的影响力已经增加到“美国人越来越成为冲突的直接当事方”的程度。达尔奇耶夫证实，被美国检察官称为世界上最多产的军火商之一的被监禁的俄罗斯人维克托·布特，以及被俄罗斯拘留的美国篮球明星布里特尼·格林纳和前海军陆战队保罗·惠兰，正在莫斯科和华盛顿之间的囚犯交换谈判中进行讨论。
Dan19772022-08-14
重磅！特朗普竞选总统或不受影响？法律专业人士：刑法会在宪法层面受到挑战
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时报》报道称，当天新解密的搜查令显示，美国司法部援引了三项联邦刑事法律对于特朗普进行调查，都来自《美国法典》第18章：第793条，即众所周知的《间谍法》，涉及非法保留可能损害美国或帮助他国的国防相关信息；第1519条，涉及销毁或隐藏文件以阻碍政府调查或行政程序；以及第2071条，涉及非法删除政府记录。其中，违反第793条最高刑罚为10年，违反第1519条最高刑罚为20年，而违反第2071条的处罚则包括了被告人不得担任联邦公职。虽然仍未正式宣布参选，但在外界普遍预计特朗普将在2024年大选中再次竞选总统的背景之下，这一法条引起了特别的关注。但是，《纽约时报》称，许多法律专家认为，根据第2071条定罪不太可能会阻碍特朗普再度参选。美国最高法院的裁决表明，由于宪法规定了谁有资格担任总统的标准，国会不能根据刑法改变这一标准，因为宪法将优先于法规。《华盛顿邮报》援引华盛顿著名的庭审律师Jeffrey Jacobovitz的观点。Jacobovitz表示：“法律明面上似乎很明确，但可能会有宪法层面上的挑战。” 著名民主党律师Marc Elias认为，FBI的搜查行动是“美国政治中潜在的重磅炸弹”，他也提到了相关法条，并同样表示：“将这项法律适用于总统可能会受到宪法挑战。” 《华盛顿邮报》还指出，法律专家表示，涉嫌违反《间谍法》的行为有很多，例如向外国政府出售机密，外行人可能会认为这是典型的“叛国行为”。然而，曾在美国前总统克林顿“白水门”事件调查期间担任国会特别顾问的法律专家Jack Sharman称，以前的政府官员也曾承认过一些违反《间谍法》的较轻罪行，比如在不应该拥有某些情报的情况下掌握了一些信息。 Sharman认为，美国司法部调查的可能不是特朗普涉嫌向俄罗斯总统普京出售核机密，而更可能是担心特朗普保留了不应该拥有的机密材料。绝密文件据相关文件显示，美国联邦调查局特工从特朗普佛罗里达州家中取出了20多个盒子的资料，包括文件、照片和手写便条等。据媒体报道，FBI查获的文件中，按照保密等级由高到低排列，包含一套“绝密/SCI”文件、四套“绝密”文件（top secret）、三套“机密文件”（secret）和“秘密”文件（confidential）。其中最高等级的文件就是“绝密/SCI”，据已经退休的美军中将Mark Hertling称，“绝密”文件将可能对美国安全造成严重损害。搜查所获的文件中，其中一份是关于特朗普赦免其坚定盟友斯通（Roger Stone）的文件。特朗普方称已解密负责特朗普总统期间记录文件职责的Kash Patel表示，特朗普在结束总统任期时，已经解密了多套文件，但并没有说明FBI在海湖庄园搜到的文件是否属于解密文件。他表示，特朗普多次发布了全面的解密令，当时的情况下，这些盒子里的资料并不再属于机密文件。关于解密程序，他表示总统有权单方面进行分类或解密，如果总统认为文件已经解密，那么它就已经解密。而美国国会并没有对保密和解密文件有过相应立法，这类文件的处理一直遵照行政部门的规定进行。根据前总统奥巴马签署的第13526号行政命令来看，总统在任期间，有权解密他此前分类为保密等级的文件。
Dan19772022-08-14
FBI从海湖庄园取走物品清单曝光！华邮一则报道引发关注特朗普回应：骗局
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FX168财经报社(北美)讯美国司法部周五(8月12日)表示，联邦调查局(FBI)特工本周搜查了美国前总统特朗普位于佛罗里达州的住宅，移走了11套机密文件，其中一些文件被标记为最高机密。司法部还透露，他们对海湖庄园进行搜查是基于特朗普可能违反了《反间谍法》。在特工搜查特朗普位于棕榈滩的海湖庄园四天后，搜查令被公之于众。《反间谍法》是搜查令申请中引用的三部法律之一，它可以追溯到1917年，将发布可能危害国家安全的信息定为犯罪。特朗普在他的社交媒体平台上发表声明说，这些记录“都已解密”，并被存放在“安全存储”中。 “他们不需要‘抓’任何东西。他们可以随时得到它，而不用玩政治，也不用闯进海湖庄园，”特朗普说道。针对《华盛顿邮报》称FBI特工本周突袭搜查海湖庄园，是为了搜寻有关核武器的文件，特朗普称其是一场骗局。特朗普周五在其新创的社交媒体平台Truth Social上表示：“核武器议题是一场骗局”，并将此事等同于俄罗斯干预大选、其两次弹核案以及罗伯特·穆勒通俄调查等争议。他说：“同样一批肮脏的人参与其中。” 他说：“为什么FBI不允许在我们的律师或其他人在场的情况下检查海湖庄园？” 《华盛顿邮报》称，FBI的行动是针对特朗普卸任后是否非法将文件纪录从白宫带走，美国司法部认为其中部分文件为机密文件。路透撰文称，尽管联邦调查局周一带走了被标记为机密的材料，但作为搜查令依据的三项法律规定，对政府记录的不当处理是犯罪，无论这些记录是否机密。因此，尽管特朗普称他解密了这些文件，但这与潜在的违法行为没有关系。一份被移走的物品清单显示，联邦调查局特工拿走了30多件物品，包括20多个箱子、装着照片的文件夹、一张手写纸条，以及特朗普的盟友、长期顾问罗杰·斯通的行政赦免令。名单中还包括“法国总统”的信息。搜查令显示，联邦调查局特工被要求搜查一个名为“45号办公室”(特朗普是美国第45任总统)的房间以及特朗普或他的工作人员使用的庄园中所有其他可以存放箱子或文件的房间或建筑物。美国司法部在地方法官布鲁斯·莱因哈特批准的搜查令申请中表示，司法部有可能有理由相信特朗普的家中发生了违反《反间谍法》的行为。该法案最初是为了打击间谍活动而制定的。在特朗普和他的前任奥巴马执政期间，司法部加大对国家安全信息泄露者(包括向新闻媒体泄露信息的人)的使用力度之前，根据该法案提起公诉的情况相对少见。作为授权依据的法律条款禁止未经授权持有国防信息。声明没有详细说明调查人员为何有理由相信发生了这样的违规行为。司法部近年来在一些备受关注的案件中使用了《反间谍法》，包括前国家安全局承包商雇员爱德华·斯诺登、前军事情报分析员切尔西·曼宁和维基解密创始人朱利安·阿桑奇。申请还列举了可能违反另外两项法律的原因，这两项法律规定，隐瞒或销毁美国官方文件是非法的。保密水平的分类敏感的政府资料有三个级别：绝密、秘密和机密。 “绝密”是最高级别，指的是保守最严密的美国国家安全信息。这些文件通常保存在政府的特殊设施中，因为一旦泄露，国家安全将受到严重损害。 FBI特工周一收集了四套最高机密文件，三套秘密文件和三套机密文件，周五被披露。据透露，特工们收集了一套标记为“机密/绝密/敏感文件”的文件。特朗普尚未被指控有任何不当行为。目前尚不清楚是否会提起任何指控。法律专家及共和党回应法律专家表示，如果特朗普面临指控，他称自己解密了这些材料的说法不会成为有用的辩护。西北大学法学教授海蒂·基特罗瑟在谈到《反间谍法》时说:“这项法律甚至没有严格要求，只要是与国防有关的信息都应列为机密。” 今年，负责保护属于公众的总统记录的国家档案和记录管理局向司法部提交了一份报告，之后对特朗普取走记录的调查就开始了。众议院共和党情报委员会成员周五要求司法部长梅里克·加兰德和联邦调查局局长克里斯·雷公布支持搜查令的宣誓书，并表示公众需要知道。 “因为他们有很多其他选择，我们非常担心突袭海湖庄园的方法，”该委员会的共和党领袖、众议员迈克尔·特纳说道。特纳补充说，如果这份宣誓书仍然密封，“它仍然会留下许多悬而未决的问题。”
夏洛特2022-08-13
重磅！特朗普涉嫌违反间谍法等3项联邦罪名恐面临多年监禁？法律专家：非常危险的先例
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当地时间8月12日公布的法庭记录显示，美国司法部正在调查前总统特朗普涉嫌的三项联邦罪名：违反《间谍法》、妨碍司法公正和对政府记录进行非法处理，联邦执法部门因此获得对其佛罗里达州海湖庄园的搜查令。据美国有线电视新闻网(CNN)周五的报道，搜查令于8月5日签署，美国联邦调查局特工一直等到8月8日才开始对特朗普的海湖庄园进行搜查。据未密封的搜查令显示，调查人员有权扣押任何带有机密标识或与“传输国防信息或机密材料”有关的文件或记录。搜查令还授权没收“任何明知故犯地更改、销毁或隐瞒政府总统档案，或任何带有保密标记的文件的证据”。在“扣押财产”的标题下，该搜查令指出:“构成证据、违禁品、犯罪成果或其他违反《U.S.C.》第18§§793、2071或1519条非法持有的物品的所有实物文件和记录。” 18 U.S.C.§§793：收集、传输或丢失国防信息，最高可判处10年监禁。 18 U.S.C.§§2071：一般而言，隐瞒、移除或损坏，将被处以最高3年监禁和取消任职资格。 18 U.S.C.§§1519：在联邦调查和破产中破坏、更改或伪造记录，最高可判处20年监禁。联邦调查局特工周一突袭了特朗普的家、位于佛罗里达的私人俱乐部海湖庄园。特朗普和他的律师认为他在总统任期结束前解密了这些材料。据FBI提供的清单，特工从海湖庄园拿走了大约20箱物品，其中包括照片、一张手写纸条，以及对特朗普的好友斯通(Roger Stone)的赦免令。清单中还包括有关“法国总统”的信息，以及佛州一名联邦法官批准的搜查令。该清单提到一组标有“各种机密/TS/SCI文件”(Various classified/TS/SCI documents)的文件，这是绝密和敏感分类信息的缩写。特工们还收集了四套绝密文件、三套秘密文件和三套机密文件。该清单没有提供有关文件实质内容的更多细节。特朗普还没有被指控任何罪行，也不清楚他是否会被指控。他称这种情况是“政治迫害”，这与他对此前对他行为的调查的批评相呼应。特朗普周五否认了《华盛顿邮报》一篇报道的说法，其中指，FBI搜查他位于佛州海湖庄园的住所时，正在寻找与核武器有关的机密文件和其他物品。特朗普在自己的社交媒体平台Truth Social上表示：“核武器(的说法)是骗局，就像没完没了的通俄门是骗局一样。”他指的是当时特别检察官穆勒(Robert Mueller)对特朗普竞选团队与俄罗斯关系的调查。特朗普还攻击了参与搜查他家的官员，称他们“卑鄙”。特朗普的发言人布多维奇(Taylor Budowich)周五表示，FBI的举动“不仅是前所未有的，而且是不必要的——现在他们在造谣并含沙射影，试图为将政府当做打击主要政治对手的武器开脱。这是不可容忍的。” 特朗普恐将被起诉？法律专家意见不一法律专家表示，如果特朗普确实被判违反上述法律，他不太可能再次被禁止参加总统竞选，因为宪法优先于法律。 “不能用法律规定担任总统的条件——这些条件在宪法中有规定。寻找将特朗普驱逐出政界的‘一个奇怪的把戏’将不得不继续，”《华盛顿邮报》法律专栏作家 Jason Willick本周早些时候在搜查令公布前发推特说。 Willick是在回应与民主党结盟多年的资深律师Marc Elias。Elias周一晚些时候在推特上说:“是的，我承认对总统实施这项法律会带来法律挑战(因为资格在宪法中有规定)。”“但在我看来，候选人必须在竞选期间就此事提起诉讼的想法是‘美国政治中的重磅炸弹’。” 对于FBI引用的法规是否会导致特朗普被起诉，法律专家们意见不一。 Bradley Moss是一名专门从事国家安全和联邦就业的律师，他指出，前美国空军成员Reality Winner“因为泄露了一份文件，违反了USC 793法案，而被判入狱五年”，这也是搜查特朗普在佛罗里达州住所的搜查令上列出的一项法令。Winner在2018年向The Intercept泄露了俄罗斯干预美国大选的情报并认罪。2021年，她因表现良好而提前获释。哥伦比亚大学法学院长期教授John Coffee表示，如果联邦当局找到了他们要找的所有东西，就不需要起诉特朗普。但他补充说，在2021年1月6日国会山发生的支持特朗普的骚乱事件中，他们的理由可能更充分。 “如果他们真的起诉他，我认为将是1月6日的指控，而这些记录保存的罪行更具有技术性，看起来可能是在增加，”Coffee在给CNBC的一封电子邮件中说。“记住，你向我列举的罪行并没有写在摩西从山上带来的石碑上，而1月6日的案件看起来更像是政变、叛国罪或煽动叛乱，这些都是古老而更严重的指控。” 擅长公司法的资深律师Charles Elson在一封电子邮件中告诉CNBC，他不相信FBI能够根据逮捕令列出的法规起诉和定罪特朗普。 Elson在一封电子邮件中说:“除非有人出售机密信息牟利，否则以刑事罪名起诉前总统并定罪似乎是相当困难的——这似乎有点像他们试图在他的行为中找到某种罪行，而不是寻找已知罪行的肇事者。”“这是我们民主制度中一个非常危险的先例。” 专门处理各种法律纠纷的律师Randy Zelin在一封电子邮件中告诉CNBC，尽管当局可能有证据证明特朗普违反了这些法律，但证明其意图可能很困难。意愿证明将“需要一些沟通的证明；无论是电子邮件、短信还是口头，”他说。“这时候合作伙伴就派上用场了。”
夏洛特2022-08-13
有罪！前摩根大通交易员“操纵黄金、白银、铂金与钯价格” 陪审团认定长达8年欺诈指控
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白银、铂金和钯期货的欺骗性交易序列根据美国司法部发布的新闻稿，通过纽约商品交易所 (NYMEX) 和商品交易所 (COMEX) 交易的合约是芝商所集团运营的商品交易所。然而，所有三名被告都被清除了阴谋和敲诈勒索罪名。由于交易员之间缺乏表明意图的聊天证据，此案更难证明。相反，检察官依靠交易图表和使用的订单模式。在过去的欺骗案件中，检察官遇到了与吹嘘市场操纵的交易员的聊天消息。这是司法部迄今为止针对黄金期货市场欺诈行为最激进的起诉之一。 “今天的陪审团裁决表明，那些试图操纵我们公共金融市场的人将被追究责任并被绳之以法，”司法部刑事司助理总检察长Kenneth A. Polite, Jr.说。他强调说：“根据这一判决，美国司法部已将十名华尔街金融机构的前交易员定罪，其中包括摩根大通、美国银行/美林证券、德意志银行、新斯科舍银行和摩根士丹利。” 美国方面表示，诺瓦克和史密斯将于2023年被判刑。
小萧2022-08-12
美媒劲爆消息！一伊朗革命卫队成员曾密谋刺杀蓬佩奥奖金为100万美元
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：Axios) Axios报道指出：“美国司法部直接向蓬佩奥证实，他是那个人准备攻击的目标之一。” 报道还披露，刺杀蓬佩奥的奖金为100万美元。据路透社8月10日报道，美国司法部称，45岁的伊朗人Shahram Poursafi，又名Mehdi Rezayi企图暗杀博尔顿，其动机可能是为了报复伊朗伊斯兰革命卫队高级将领苏莱曼尼(Qassem Soleimani)遇袭身亡一事。 2020年1月，苏莱曼尼在美军空袭中丧生。美国官员指认Poursafi是伊朗伊斯兰革命卫队成员。此外，与蓬佩奥关系密切的消息人士告诉雅虎新闻，蓬佩奥和前国家安全顾问博尔顿都是伊朗暗杀阴谋的目标。 (截图来源：雅虎新闻) 周三，美国司法部指控伊朗伊斯兰革命卫队的一名成员与阴谋谋杀博尔顿有关，博尔顿曾是特朗普政府的一员。周三公布的指控文件提到了第二个未具名的目标，被称为特朗普政府的前高级官员。一位与蓬佩奥关系密切的消息人士告诉雅虎新闻，蓬佩奥就是第二个未透露姓名的目标。该消息人士称，司法部上周联系了这位前国务卿，通知他这起阴谋。针对上述报道，美国司法部拒绝置评。与蓬佩奥关系密切的消息人士还告诉雅虎新闻，蓬佩奥是否参加2024年总统竞选的决定将受到伊朗和中国的影响。该消息人士说：“他是风险最大的一个，因为他经常出差，而且他可能参加2024年的竞选。” 此前，雅虎新闻报道称，美国政府认为，伊朗为了报复2020年1月在伊拉克死亡的苏莱曼尼将军，想要暗杀蓬佩奥等现任和前任美国官员。这次打击是时任总统特朗普(Donald Trump)下令的。这些指控文件指控伊朗伊斯兰革命卫队的一名成员Shahram Poursafi，又名Mehdi Rezayi，试图向某人支付30万美元来杀死博尔顿。据称，他还讨论了支付100万美元杀死另一个目标的问题，雅虎新闻已确认此人为蓬佩奥。法庭文件显示，Poursafi说，追查第二个目标，也就是特朗普的高级官员，会很困难，因为他身边有很多人。与蓬佩奥关系密切的消息人士表示：“如果蓬佩奥决定竞选或不竞选总统，阻止他参选的不是美国人，而是中国人或伊朗人。” 路透社报道称，伊朗方面驳斥美国的指控是“毫无根据”的。伊朗外交部发言人卡纳尼表示：“伊朗强烈警告（美国），不要以这些荒谬和毫无根据的指控为借口，对伊朗公民采取任何行动。” 卡纳尼表示，美国对伊朗无休止的指控以及其执行的失败对伊政策正在延续。美国司法当局在没有提供有效证据的情况下提出指控，这种毫无根据的说法具有政治目的和动机，旨在制造气氛并试图逃避美国政府犯下的无数恐怖罪行，比如暗杀伊朗高级将领苏莱马尼、支持以色列政权以及扶持恐怖组织等。
tqttier2022-08-11

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