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Tornado Cash开发者Alexey Pertsev将于明年3月底在荷兰法院接受审判

ado Cash，指控该隐私协议为朝鲜网络犯罪组织等洗钱活动提供了便利。他的逮捕行动是根据荷兰金融犯罪当局、财政信息和调查局（FIOD）的命令进行的。 4 月，他被软禁释放；5 月，Pertsev 在不得离开该国并佩戴 GPS 监视器的条件下被释放。美国检察官于 8 月对两位 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提出指控，指控他们帮助开发的协议洗白了价值超过 10 亿美元的非法资金。对于Pertsev 来说，法官将在周三的三个小时内评估检察官和辩方是否拥有他们所需的证据。 Pertsev 和他的律师将有机会要求进一步调查以支持他们的案件。作为流程，法院还将评估Pertsev 是否需要在审判前再次被拘留。围绕 Tornado Cash 的法律案件引发了 DeFi 软件开发商的不安，监管机构可以在非传统组织结构中追究他们的责任。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

被起诉的Tornado Cash创始人将如何对抗美联储

议掩盖了区块链上的加密货币流动，但受到网络犯罪分子的欢迎，包括拉撒路集团、与朝鲜有联系的黑客及其核导弹计划的开发。 Tornado Cash 于 2022 年 8 月受到美国财政部的制裁。上个月，联邦检察官起诉了 34 岁的联合创始人罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 和 35 岁的罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov)。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中表示：“罗曼·斯托姆和罗曼·塞苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金，并故意协助洗钱活动。 ” “虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但 Storm 和 Semenov 事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。” 保释后释放据Inner City Press报道，斯托姆一直住在华盛顿州奥本，被捕后以 200 万美元的保释金获释。周三，他在纽约南区联邦法院表示无罪。俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫 (Alexey Pertsev) 于 2022 年在荷兰被捕，目前正在软禁中等待审判。佩尔采夫将于 9 月 13 日在审判前面临听证会。加密货币智库 Coin Center 在 8 月 23 日的博客文章中第一个强调了检方案件中的潜在弱点。不久之后，总部位于纽约的律师事务所 Cravath, Swaine and Moore 的两位合伙人代表了类似的案件。摩根大通 (JPMorgan Chase) 和罗宾汉 (Robinhood) 也参与其中。检察官声称，联合创始人以及“参与龙卷风现金服务的其他人……从事代表公众转移资金的业务。” 这将使 Tornado Cash 成为需要在财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册的汇款业务，并遵循银行保密法的要求，筛选用户并监控交易是否存在非法行为。然而，Coin Center 和 Cravath 的律师均表示，FinCEN 发布的指导似乎表明 Tornado Cash 不是货币传输器。因此，Tornado Cash 不应遵守《银行保密法》，也不应遵守该法要求 Tornado Cash 筛选潜在用户并监控其交易是否存在非法行为的规定。 FinCEN 在 2019 年加密货币指南中写道：“匿名软件提供商不是货币传输者。 ” 加密钱包硬币中心研究主任 Peter Van Valkenburgh 强调了政府案例中明显的矛盾。 Van Valkenburgh 在 8 月 23 日的博客文章中写道：“起诉书提供了各种事实指控，描述了被告所进行的活动，但所有这些事实都表明被告完全符合 FinCEN 关于匿名软件提供商的指导方针，而不是让他们成为金钱传输者。” Cravath 合伙人 Benjamin Gruenstein 和 Evan Norris 也提出了同样的论点，并引用了 FinCEN 指南中有关加密钱包的不同部分。 “如果政府要受到 FinCEN 指导的约束，那么它是否以及如何能够证明 Tornado Cash 对资金行使了必要和充分的控制，因此创始人合谋将其作为一个他们在国际金融犯罪诉讼律师学院 9 月 1 日发表的一篇文章中写道。法律错误了加密货币律师在社交媒体上对这一论点表示欢迎。司法部对 Tornado Cash 的起诉书法律错误，加密货币说客区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基 (Jake Chervinsky) 在以前称为 Twitter 的网站上写道。独立加密货币律师 Erich Dylus 告诉DL News，检察官“无视”FinCEN 对联合创始人提出指控。他补充说，联合创始人经营未经许可的汇款业务“与技术事实不符，希望辩护律师能够驳斥这一点”。ConsenSys 的休斯同意检察官可能没有采取足够的措施来证明指控。 “将会有……我认为代表被告的强有力的法律论据，即构成资金转移的行为从未发生过，”他说。“起诉书本身就提出了严重的问题，即他们是否有足够的[证据]。” 法律的力量但当然，FINCEN 的争论并不是必然的胜利者。“FinCEN 的指导就是指导，”休斯告诉DL News。“它并不限制司法部对以下问题采取不同的观点：一是《银行保密法》的规定，二是 FinCEN 实际颁布的法规的规定。”克拉瓦斯的律师也承认这一点。他们写道，该指南“对 FinCEN 或司法部没有约束力，也不具有法律效力”。“然而，它仍然是颁布定义货币转移规则的机构的最佳参考资源，以便从该机构的角度了解这些规则在加密资产的背景下意味着什么。” 德尔福实验室总法律顾问加布里埃尔·夏皮罗 (Gabriel Shapiro) 在 Twitter 上辩称，任何引用 FinCEN 的辩护都是从监管机构的指导中“挑选”。夏皮罗认为，关于“去中心化应用程序”的部分对辩方来说远没有那么有利。指南中写道：“当 DApp 进行货币传输时，货币传输的定义将适用于 DApp、DApp 的所有者/运营商或两者。”夏皮罗表示，政府仍有可能败诉。 "但在评论和解决所有这些问题时，我们必须分析/反驳政府最强有力的案例，"他写道，"而不是一个削弱的敌人的案例。" 去中心化金融何去何从？ Dylus 表示，无论政府的论点是否成立，起诉书都可能给其他 DeFi 创始人带来麻烦。任何人在不限制美国人或受制裁人员的情况下，将 DeFi 用户界面作为一项业务来运营，都是在承担一定的风险。这对美国的隐私和[点对点]技术创新来说是巨大的损失。为加密公司提供咨询服务的芝加哥律师卡尔·沃尔兹 (Carl Volz) 表示，只要 DeFi 创始人的协议不会受到美国受制裁实体名单上的个人和企业的欢迎，那么 DeFi 创始人就可以高枕无忧。我认为Tornado Cash的问题在于国家安全问题，这正是让政府采取行动的原因，你不一定会在Uniswap或许多其他去中心化交易所看到这种情况。休斯表示，检察官很可能意识到他们的案子与FinCEN的指导不符。来源：金色财经

金色财经2023-09-11

金色早报 | 摩根大通探索基于区块链的存款代币用于支付和结算

Lazarus Group的第二大加密网络犯罪组织。Chainalysis的数据显示，Trickbot使用Ryuk、Conti、Diavol、Karakurt等勒索软件向受害者勒索了至少8.33亿美元的加密货币（主要是比特币）。新被制裁的11名俄罗斯国民加入了今年2月受制裁的7名Trickbot成员的行列，这也标志着美国和英国之间的首次联合制裁。英国国家犯罪局表示，这18人面临旅行禁令、资产冻结和合法金融服务的限制。 ▌Coinbase将欧洲、加拿大、巴西、新加坡和澳大利亚列为“近期优先市场” Coinbase在公告中介绍了其国际扩张的第二阶段。该阶段旨在进一步实施这一模式并使业务在全球范围内多元化，与政府对加密货币的参与保持同步。基于过去六个月的成功工作，第二阶段将包括：重点是在正在制定明确规则的“深入”市场中获取许可证、注册、建立和加强运营，近期优先市场包括欧洲（欧盟和英国）、加拿大、巴西、新加坡和澳大利亚。Coinbase表示：”我们正处于选择欧盟 MiCA 中心位置的最后阶段“。重要经济动态 ▌美联储洛根：美联储9月或暂停加息，但降低通胀“还有工作要做” 美国达拉斯联储主席洛根周四表示，虽然在美联储即将举行的会议上暂不加息“可能是适当之举”，但也许需要进一步的政策紧缩才能及时将通胀率降至2%。“预测的本质是不确定。不过，我的基准预估是，还有很多工作要做，”她表示。“过去几年的物价上涨令人难以接受，我还不相信我们已经消除了过度通胀。”“本月晚些时候开会时，再度暂停加息可能是适宜的，但是暂停并不意味着停止。”她表示，通胀率下降“令人鼓舞”，但可能还不够低，特别是在劳动力市场仍然强劲的情况下。未来几个月，对数据和前景的进一步评估可能会证实，我们需要采取更多措施来消除通胀。(金十数据APP) 金色百科 ▌侧信道攻击侧信道攻击的目标是系统的物理可实现性，而不是其算法。它们利用设备运行期间泄漏的信息，例如功耗、电磁辐射或时序变化进行攻击。这些微妙的泄漏可以让攻击者深入了解加密密钥等敏感数据，从而可能危及加密货币硬件钱包的安全。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-08

区块链项目发币未清退投资者该怎么办

优质项目终究是少的，且极易为各类金融、网络犯罪提供便利，因此，2017年央行的七部门联合出台《关于防范代币发行融资风险的公告》（又称“九四公告”），对ICO本质做了定性，即一种未经批准非法公开融资的行为，尤其是还涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。于是乎，国内发币相关方纷纷受到波及，无一幸免。 02未清退的项目法律风险如何？九四公告不仅命令各类代币发行融资活动立即停止，且要求已完成代币发行融资的组织和个人必须做出清退等安排。一时间，京沪深各大项目方纷纷退币，完成度迅速达到90%。而那些未清退的项目方，则会受到不同程度的法律制裁。首先，九四公告明确规定，有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。这使得各项行政监管“有法可依”。上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室曾要求相关ICO发行平台立即停止相关业务并尽快依法组织清退、合理保护用户权益，将重点督促各交易平台保障投资人顺利提币提现，原则上要求相关平台高管等人员留在上海，协助配合清退工作。其次，依据现有法律，如拒不退还代币，则有可能涉嫌构成刑事犯罪。发币项目方不仅未按照规定进行清退，反而有各种骚操作，那它极有可能要“进去”了：项目方本身允诺各种收益项，以骗取用户的投资，可能构成非法吸收公众存款罪；平台方卷款跑路的、私自挪用的或者占为己有的，可能构成集资诈骗罪或金融诈骗罪；即使交易平台（交易所）转入下运营，悄悄地为双方提供撮合交易、场内交易，则也可能构成非法经营罪。当然，以上仅仅是可能，具体的犯罪构成还要依法认定，但，被盯上就已经输了，不是吗？ 03项目方未清退，用户该怎么办？九四公告提出了项目清退，对于那些有溢价的代币，投资者显然是不想退币的，因为如果按照发行价格退出，高位接盘的损失无法接受，亏损会成为事实，因此这些投资者坚持不进行退币，伺机转战海外交易平台交易。而大部分投资者持币后往往迎来了价格下跌，清退此时就成为了一个解套好时机，但项目方却不愿意清退。对于用户来说，面对无法沟通的项目方（公司），该如何挽回损失呢？根据曼昆律师的经验，结合大量的实务案例，分别有两种不同的维权路径。其一，向法院提起民事诉讼。投资者（用户）可以向法院提起民事诉讼，理由往往是不当得利，要求返还。但按照目前的裁判口径，法院一般会认定合同无效，并按照合同无效的法律后果对涉案“财物”进行返还处理，但法院很少有判决全额返还的，都是以具体情节酌情返还一定数额的虚拟货币。然而，也有部分法院就干脆不予受理，这也给投资者维权增加了不小的障碍。其二，向公安机关提出刑事控告。这也是曼昆律师更为推荐一类方式。投资者可以前述提及的罪名向公安机关进行控告，并提供相应的证据，以提高控告成功率。一般公安受案后，都会进行初查，联系到项目方后，项目方可能会在感受到来自于司法机关的压力后会主动进行清退；而如果符合刑事立案条件，公安机关会进行立案，这时项目方会遭受到国家权力机关的彻查，必要时也会变卖、变卖资产以折价返还给投资人，从而使投资人成功讨回自己的财产。总之，刑事手段永远都是最直接、最彻底的维权方式。 04曼昆律师总结既然国家有规定，还是应该按照规定走——项目方、交易所大陆内业务应该清退，继续运行则只能出海；未清退or转为地下都是极具刑事风险的。用户则不要投资地下项目；如遇到未清退的项目，应拿起法律武器进行维权。如有任何法律问题，欢迎咨询曼昆律师。本文作者高孟阳上海曼昆律师事务所资深律师高孟阳律师为上海曼昆律师事务所专职律师，曾就职于国内某头部电商平台，具有丰富的合同合规、风险管理的实践经验，从业以来已办理过百余起刑事、民事诉讼案件。高孟阳律师在新经济犯罪、涉税犯罪、刑事合规与刑事辩护等领域深耕多年，曾办理过多起重大疑难案件。民商事争议解决领域，也处理过多起包括损害公司利益责任纠纷、期货交易纠纷、委托理财合同纠纷、私募基金合同纠纷等案件。案例介绍：办理某企业60亿特大合同诈骗案，刑期大幅降低代理某国有股份制证券公司与投资人私募基金合同纠纷仲裁案，获胜诉处理胡某某期货交易维权纠纷，通过非诉讼手段帮助当事人追讨回绝大部分损失80万元核心优势：高孟阳律师对于新经济领域的平台运营、模式创新与治理等问题有着独到的见解。他熟悉相关法律法规，并且能够为客户提供有效的风险管理策略，帮助客户预防和解决潜在的法律纠纷。高律师善于分析案件细节，制定有效的诉讼策略，并以客户的利益为先，提供个性化的法律服务。无论是在刑事还是民事领域，高孟阳律师都以专业、敬业和高效的态度为客户提供最优质的法律服务。来源：金色财经

金色财经2023-09-04

中国官媒突然定调比特币归属于“合法财产”

隐蔽运作，逃避打击。此类犯罪还涉及信息网络犯罪等黑灰产业。报告中也提到，2021年以来跨境博弈犯罪案件数大幅增长，预计2023年将保持高位态势。新型博弈方式导致涉案金额增多，被判5年以上有期徒刑的被告人数大增。来源：金色财经

金色财经2023-09-03

中国官媒突然定调！比特币归属于“合法财产” 现行法律未定性为非法涉案不可一律没收

隐蔽运作，逃避打击。此类犯罪还涉及信息网络犯罪等黑灰产业。报告中也提到，2021年以来跨境博弈犯罪案件数大幅增长，预计2023年将保持高位态势。新型博弈方式导致涉案金额增多，被判5年以上有期徒刑的被告人数大增。 (来源:微信公众号)

小萧2023-09-01

注意！千万不要这样用网上银行！安省女子被骗$3000，银行拒绝支付！钱打水漂

些具体事件的细节。” "随着电话诈骗和网络犯罪的增加，重要的是要记住保护账户是客户与银行之间的合作关系。客户有责任随时保护自己的账户信息、手机/网上银行密码和 PIN 码信息"。网络安全和技术专家 Ritesh Kotak 告诉多伦多 CTV 新闻，"虚假网站比人们意识到的更为常见"。 Kotak说，犯罪分子经常创建虚假银行网站来窃取你的身份和钱财。 Kotak说：“在骗局中，你以为你进入的是银行官方网站，因为看起来完全一模一样，但实际上，这个网址是由黑客控制的。” 要避免银行诈骗，千万不要在公共电脑上办理银行业务，始终使用防病毒软件，并再三确保 URL 地址正确、安全再登陆。 Kotak还建议，使用更安全和更新了安全补丁的银行app，可以帮助阻止黑客得逞。参考链接： https://toronto.ctvnews.ca/ontario-woman-loses-3-000-trying-to-online-bank-1.6541994 作者：甘雨

超级生活2023-09-01

突发！印尼警方逮捕88名中国公民发生了什么？

被迫在网上进行诈骗”。该报告让人们对网络犯罪骗局有了新的认识。网络犯罪骗局已成为亚洲的一个主要问题，许多工人被困在虚拟的奴隶状态中，被迫在互联网上参与针对他人的骗局。老挝、菲律宾和泰国也被列为数万人的主要目的地或中转国。犯罪团伙越来越多地以移民为目标，并通过虚假招募来引诱一些受害者。 2017年，印度尼西亚逮捕了419名参与电话欺诈和在线投资诈骗集团的中国和台湾公民。他们在印尼监狱呆了两个月，并因违反旅游签证规定被罚款770美元，随后被遣返回国接受指控。 2019年，印尼警方逮捕了85名涉嫌参与类似案件的中国公民。

财经风云2023-08-31

低廉浏览器用户钱包币被盗如何保护账号安全？

日常生活中不可或缺的一部分。然而，随着网络犯罪的不断增加，使用低廉指纹浏览器也存在着数据被盗和钱包被盗的风险。最近某低廉浏览器暴雷，导致用户钱包币被盗！本文将探讨低廉指纹浏览器的使用风险，并提供一些应对措施以保护用户的数据和数字资产安全。低廉指纹浏览器是指价格相对低廉的浏览器，通常由第三方开发和提供。这些浏览器可能在功能和安全性上存在一定的局限性，因此在使用过程中需要更加谨慎。一、低廉指纹浏览器使用中的数据被盗风险 1.第三方数据收集：一些低廉指纹浏览器可能会收集用户的个人数据，并将其出售给广告商或其他第三方机构。这可能导致用户的个人隐私受到侵犯。 2.恶意插件和广告：低廉指纹浏览器可能容易受到恶意插件和广告的攻击，这些插件和广告可能包含恶意代码，用于窃取用户的个人数据。 3.系统漏洞：由于低廉指纹浏览器的质量可能不如知名浏览器，其开发商可能忽视对系统漏洞的修复。这给黑客提供了利用漏洞进行攻击的机会。二、低廉指纹浏览器使用中的钱包被盗风险 1.钱包插件安全性：一些低廉指纹浏览器可能提供与数字货币钱包相关的插件，然而这些插件的安全性可能未经充分审查，存在被黑客攻击的风险。 2.恶意软件攻击：低廉指纹浏览器可能容易受到恶意软件的攻击，黑客可以通过植入恶意软件来窃取用户的钱包信息。 3.不安全的网络连接：低廉指纹浏览器可能在网络连接方面存在安全性不足的问题，例如缺乏加密保护，使得黑客可以更容易地截取用户的钱包数据。三、保护用户数据和钱包的应对措施 1.使用知名浏览器：建议使用经过广泛认可和审查的知名浏览器，因为它们通常会提供更好的安全性和隐私保护。 2.谨慎选择插件和扩展：只从官方或可信的来源下载和安装插件，仔细查看每个插件的权限和代码，确保其安全性。 3.更新浏览器和插件：定期检查指纹浏览器和其相关插件的更新，并及时进行升级，以修复已知的安全漏洞。 4.避免点击不明链接：谨慎访问来自不明来源的链接，尤其是通过电子邮件或社交媒体接收到的链接，以防止钓鱼攻击。 5.使用防病毒软件：为了保护计算机系统的安全，安装并定期更新可信的防病毒软件。 6.学习网络安全知识：加强自身的网络安全意识，了解常见的网络攻击手段和防御措施，以更好地保护自己的数据和钱包。四、其他可选的安全防关联浏览器除了低廉指纹浏览器，还有一些备受关注的防关联浏览器，如MuLogin防关联浏览器，它提供更高级的安全性和隐私保护。 MuLogin防关联浏览器提供真实的浏览器指纹保护。常规浏览器指纹保护通过防止网站读取指纹来保护您的浏览器指纹。MuLogin防关联浏览器与常规浏览器指纹保护不一样。通过MuLogin您可创建一个不同的计算机指纹来替换原始指纹。网站不会被阻止读取您的指纹，当他们读取您的设备指纹时，不会读取您真实详细的信息。 MuLogin在安全性方面，也有多重防护，每个账号都绑定的有独立的IP账号，且数据加密上传，不会导致账号之间产生关联性。可以伪装电脑名称，MAC地址，canvas保护等，从而让店铺和账号数据更安全。新用户可免费领取三天试用。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

我国将建国家计算机病毒库，共同应对网络安全挑战，网安行业或迎多重催化

立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制，进一步整合数据、技术、力量、人才等资源，并将推进国家计算机病毒库建设，切实提升互联网技术自主研发能力。东方证券认为，下半年信创行业有望加快布局，而数据要素和AI发生对网安、数据安全需求的提升，预计行业景气度有望进一步上行。浙商证券此前表示，部分地区以地方政府为主要组织方的网络安全攻防实战演习已先行启动，如广西、南平、南京已分别于6月或7月启动。根据以往经验，我们预计全国护网行动有望在Q3启动，有望对行业内订单增长起到一定拉动作用。建议关注公司AI：美亚柏科、深信服、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、奇安信、天融信数据安全：安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信运营商：启明星辰、亚信安全、绿盟科技、迪普科技、山石网科密码：三未信安、信安世纪、数字认证、电科网安、吉大正元、格尔软件网络可视化：浩瀚深度、中新赛克、安博通、恒安嘉新（未上市）

金融界2023-08-30

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