每周股票复盘：综艺股份（600770）董事会换届及章程修订lg...

截至2025年6月6日收盘，综艺股份（600770）报收于5.44元，较上周的5.46元下跌0.37%。本周，综艺股份6月5日盘中最高价报5.62元。6月5日盘中最低价报5.39元。综艺股份当前最新总市值70.72亿元，在综合板块市值排名5/19，在两市A股市值排名2202/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：综艺股份将召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括董事会换届选举、修订《公司章程》并取消监事会等。
• 公司公告汇总：综艺股份拟为控股子公司江苏新聚环保科技有限公司提供不超过4000万元的担保，该议案已获董事会审议通过。
• 公司公告汇总：综艺股份第十一届董事会第十八次会议审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。

公司公告汇总

综艺股份第十一届董事会第十八次会议决议公告

江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日召开，审议通过了以下议案：- 关于董事会换届选举的议案，拟提交2024年年度股东大会审议。- 关于为控股企业提供担保额度的议案，拟提交2024年年度股东大会审议。- 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，修订后《公司章程》将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案将提交2024年年度股东大会审议。- 关于修订部分内部管理制度的议案，包括修订独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则，修订后的制度全文见上海证券交易所网站，该议案将提交2024年年度股东大会审议。- 关于召开2024年年度股东大会有关事宜的议案。

综艺股份第十一届监事会第十八次会议决议公告

江苏综艺股份有限公司第十一届监事会第十八次会议于2025年6月6日召开，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

综艺股份关于召开2024年年度股东大会的通知

江苏综艺股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配及公积金转增股本方案、独立董事述职报告、2025年度董事和监事薪酬议案、关于使用自有资金进行投资理财的议案、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案、为控股企业提供担保额度的议案、修订《公司章程》并取消监事会的议案、修订部分内部管理制度的议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。

综艺股份关于为控股企业提供担保额度的公告

江苏综艺股份有限公司拟为全资子公司江苏综艺光伏有限公司的控股子公司江苏新聚环保科技有限公司提供不超过4000万元的担保。截至本公告披露日，本公司为江苏新聚提供的担保余额为0。本次担保额度不涉及反担保。截至目前，本公司不存在对外担保逾期的情况。

综艺股份关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。修订旨在落实最新法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，增加独立董事章节，设立董事会专门委员会，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司不再设置监事会，《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

综艺股份独立董事提名人声明与承诺

江苏综艺股份有限公司董事会提名王伟、刘志耕、顾东亮为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并具备上市公司运作基本知识及相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件要求的5年以上工作经验。王伟、刘志耕已取得证券交易所认可的培训证明，顾东亮承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事培训。

综艺股份独立董事候选人声明与承诺（刘志耕）

刘志耕已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名担任江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。刘志耕具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。

综艺股份独立董事候选人声明与承诺（顾东亮）

顾东亮已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名担任江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。顾东亮具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任江苏综艺股份有限公司独立董事独立性的关系。

综艺股份独立董事候选人声明与承诺（王伟）

王伟已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名为江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。王伟具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任江苏综艺股份有限公司独立董事独立性的关系。

综艺股份关于董事会换届选举的公告

江苏综艺股份有限公司第十一届董事会任期即将届满，公司依据相关法律法规及《公司章程》开展换届选举工作。提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为第十二届董事会董事候选人，其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人。独立董事候选人需待上海证券交易所审核无异议后提交2024年年度股东大会审议。第十二届董事会将由7名董事组成，采用累积投票制选举产生。此外，公司拟新设一名职工代表董事，由职工民主选举产生。

综艺股份董事会议事规则（2025年修订）

江苏综艺股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方法和程序，确保董事会高效运作和科学决策。董事会对公司全体股东负责，实行集体领导、民主决策制度，董事个人不得代表董事会行使职权。

综艺股份独立董事工作制度（2025年修订）

江苏综艺股份有限公司发布了《独立董事工作制度（2025年修订）》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。制度适用于公司独立董事，定义了独立董事为不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。

综艺股份章程（2025年6月修订）

江苏综艺股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。

综艺股份股东会议事规则 （2025年修订）

江苏综艺股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在规范股东会的议事方法和程序，确保股东依法行使权利，提高议事效率。规则适用于年度和临时股东会，对公司全体股东及相关人员具有约束力。

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